Potrivit inspectorilor antifraudă, verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacţii fictive în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale, cu scopul de a crea aparenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat.
Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor şi serviciilor facturate, iar aceste tranzacţii au fost folosite doar pentru a crea aparenţa legalităţii cheltuielilor şi a TVA aferente.
De asemenea, în scopul îngreunării controlului, reprezentanţii societăţilor furnizoare au pus la dispoziţia inspectorilor doar o parte din documentele solicitate, însă verificările au fost susţinute şi prin analiza informaţiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.
Valoarea totală estimată a obligaţiilor fiscale este de 9.374.228 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit
Pentru recuperarea acestui prejudiciu, inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.
