Banii aferenți acestor tranzacții, precum și plăți către contracte de sponsorizare cu o asociație din anturajul firmei, au fost deturnați.
Polițiștii din Brașov au făcut 9 percheziții și au ridicat documente financiar-contabile și medii de stocare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 lei, sumă rezultată din cheltuieli fictive legate de comercializarea utilajelor forestiere și servicii de marketing.
„Activitatea a avut drept scop descoperirea și ridicarea de obiecte si înscrisuri de evidență contabilă și medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice, care, în perioada 2018 – prezent, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli constând în achiziții fictive de bunuri și prestări de servicii (consultantă, marketing) în legătură cu comercializarea de utilaje forestiere sau pentru prelucrarea lemnului, fiind cauzat, prin acestea, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 4.000.000 de lei. De asemenea, conducerea persoanei juridice și-ar fi însușit, în mod ilegal, din patrimoniul societății, aproximativ 19.000.000 de lei, reprezentând plățile aferente achizițiilor fictive, respectiv plata mai multor contracte de sponsorizare încheiate cu o asociație controlată de persoane din anturaj”, transmite IGPR.
În urma probatoriului, 5 persoane au fost puse sub urmărire penală, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
