Furt din banii publici: două companii din imobiliare și construcții, acuzate de ANAF de fraude de peste 7 milioane de lei! ANAF trimite dosarele la Parchet.
Evaziune fiscală masivă descoperită în domeniul imobiliar și al construcțiilor: două firme – una din Suceava, alta din București – sunt acuzate că au prejudiciat bugetul statului cu peste 7 milioane de lei. Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit practici sistematice de ascundere a veniturilor, utilizarea de firme-fantomă și vânzări nedeclarate, toate în scopul evitării taxelor.
Cazul Suceava: bani în contul personal, nu în firmă
O firmă de construcții rezidențiale din Suceava a fost prinsă cu o schemă clasică de fraudă fiscală: vânzarea de imobile fără fiscalizarea integrală a sumelor încasate. Parte din bani ajungeau direct în contul personal al administratorului, ocolind evidențele contabile. Mai mult, dezvoltatorul a încercat să rămână „sub radar”, păstrând statutul de microîntreprindere pentru a evita plata impozitului pe profit.
* Prejudiciul estimat: peste 2,2 milioane de lei.
* Măsura: sesizare penală transmisă de ANAF către Parchet.
Cazul București: 17,8 milioane de lei, achiziții fictive prin firme-fantomă
O altă firmă, din București, activă tot în domeniul construcțiilor, a fost prinsă într-o rețea sofisticată de fraudare a TVA-ului. Aceasta a declarat servicii fictive de la 8 firme-fantomă, care nici măcar nu aveau capacitatea de a presta serviciile respective. Folosind acest mecanism, firma a dedus TVA și a redus artificial impozitul pe profit.
* Valoare tranzacții fictive: peste 17,8 milioane de lei.
* Prejudiciu fiscal: peste 5 milioane de lei.
* Firma s-a conformat parțial și a corectat contabil evidențele.
ANAF: „Toleranță zero față de evaziune”
Autoritățile fiscale trag un semnal de alarmă privind amploarea fraudei fiscale în domenii precum imobiliarele și construcțiile, unde circulația mare a banilor și lipsa de transparență favorizează evaziunea. DGAF amintește că folosirea firmelor paravan, nedeclararea veniturilor sau transferul de fonduri în conturi personale sunt ilegalități grave care pot duce la dosare penale și pedeapsă cu închisoarea.
