Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București îi cercetează pe trei români cu privire la săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată, conform Mediafax.
„În fapt, începând cu luna septembrie 2023, inculpații au accesat fără drept conturile Government Gateway (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii, puse la dispoziție de Guvernul Britanic, cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Marea Britanie), fiecare inculpat, obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice, suma de 698.561,74 lire sterline, 365.377,76 lire sterline, respectiv 3565 lire sterline. În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale ale Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip Paye (Pay As Uou Earn), a unor angajatori falși, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de reimbursări legate de impozitul pe venit și alte impozite. Sumele de bani solicitate în mod fraudulos Agenției Fiscale a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM”, transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, vineri, într-un comunicat de presă.
În cauză, se efectuează acte de urmărire penală față de 13 suspecți persoane fizice pentru comiterea infracțiunilor menționate.
Au fost puse în executare, joi, mandate de percheziție domiciliară care au vizat locuințele persoanelor cercetate în cauză. Prin ordonanțele procurorului din 10 iulie, pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituite măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile, aparținând suspecțiilor și inculpaților, estimate la valoarea de aproximativ 4 milioane lei.
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a sesizat Tribunalul București cu o propunerea de arestare preventivă cu privire la 2 dintre inculpați și luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de un inculpat pe o durată de 60 de zile.
Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționare, în cauza a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Marea Britanie prin intermediul Eurojust. Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și a lucrătorilor de poliție din cadrul IGPR – Direcția de investigare a criminalității economice.
