DNA cercetează oameni de afaceri şi firme din Piteşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Încă din 2022 ar fi creat un sistem ficctiv care a dus la rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei. Şase persoane au fost inculpate în dosar, trei fiind reţinute, alte 9 persoane şi firme având calitatea de suspecţi.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 iulie 2025, faţă de trei inculpaţi, doi fiind reprezentanţi ai SC Big Frigo Trading SRL, administrator în fapt al SC DMT Euro Services SRL şi unul reprezentând SC Industrial Frigo Sales SRL pentru infracţiuni economice.
Cei trei inculpaţi vor fi prezentaţi, marţi, cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Argeş.
De asemenea, procurorii anticorupţie au mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 29 iulie 2025, faţă de 3 oameni de afaceri, dar şi urmărirea penală faţă de nouă suspecţi persoane fizice şi juridice, pwntru acelaqşi tip de infracţiuni.
”În prezentul dosar, procurorii anticorupţie desfăşoară cercetări în vederea documentării unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, presupus a fi comise de către societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu achiziţii fictive de materii, echipamente şi produse frigorifice, intermedierea fictivă de mărfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a solicitat de la stat rambursări nejustificate de TVA în sumă totală de 46.502.856 lei”, a transmis DNA.
Potrivit procurorilor, în perioada 2022 – 2024, mai mulţi inculpaţi şi cu mai multe societăţi aflate pe lanţurile tranzacţionale iniţiate de SC Frigoutilaj Production SRL ar fi simulat şi declarat operaţiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, reprezentate de achiziţii şi vânzări de materii prime, materiale, echipamente şi utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat societăţile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL şi SC Industrial Frigo Sales SRL la obţinerea, în mod nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA.
”Prejudiciul adus în dauna statului este estimat, la acest moment, la suma totală de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei reprezintă restituiri în cont, iar 11.822.250 lei reprezintă compensări în baza deconturilor de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, înregistrate la organul fiscal”, a transmis DNA.
În plus, faţă de suma menţionată anterior, a fost blocată la rambursare şi suma de 8.389.975 lei pentru cele patru societăţi menţionate anterior, beneficiare ale restituirilor de TVA.
”Totodată, în perioada 2023 – 2024, inculpatul M.M., împreună cu inculpatul M.M.M. (persoană ce coordona în fapt societăţile implicate în lanţul tranzacţional, inclusiv cele patru societăţi comerciale beneficiare ale rambursărilor de TVA), ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei sumei de 33.0719.695,52 lei, prin simularea unor tranzacţii licite între beneficiarii rambursării de TVA şi SC DMT Euro Services SRL, în scopul reintroducerii acestei sume într-un circuit comercial licit, ca parte a patrimoniului SC DMT Euro Services SRL”, arată procurorii.
Ulterior, ar fi fost retrasă în numerar de la bancomat suma de 1.959.980 lei, iar suma de 8.618.520,89 lei ar fi fost transferată către inculpatul M.M., sub aparenţa unor contracte de creditare, contracte de împrumut şi dividende şi transferată parţial către inculpatul M.M.M., iar diferenţa ar fi fost folosită pentru activităţi comerciale curente ale SC DMT Euro Services SRL.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei trei inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care:
– să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală,
– să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului,
– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.
”Celor 9 (nouă) suspecţi şi 6 (şase) inculpaţi li s-au adus la cunoştinţă calităţile procesuale, în conformitate cu prevederile art. 307 şi 309 din Codul de Procedură Penală. În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane fizice şi juridice”, a mai transmis DNA.
