Trei persoane au fost arestate preventiv şi alte două sunt cercetate sub control judiciar în dosarul grupării care a raportat fictiv colectarea şi reciclarea unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provocând un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei, au anunţat reprezentanţii IPJ Dolj. De asemenea, pentru alte cinci persoane care se sustrag cercetărilor a fost făcută propunere de arestare preventivă în lipsă.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, vineri, că în urma celor 17 percheziţii făcute în mai multe judeţe şi în municipiul Bucureşti au fost reţinute cinci persoane, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
”În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele acestora, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale, au fost descoperite şi ridicate unităţi de stocare a datelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. Ieri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a trei dintre persoanele reţinute şi măsura controlului judiciar faţă de alte două persoane. Cu privire la aceste ultime două măsuri, procurorii au formulat contestaţie”, au afirmat poliţiştii.
Totodată, procurorii DIICOT Craiova au formulat propunere de arestare în lipsă pentru alte cinci persoane, care se sustrag urmăririi penale.
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, percheziţii în judeţele Dolj, Călăraşi, Sibiu, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
”Din probatoriul administrat a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracţională organizată, cu scopul obţinerii unor beneficii materiale importante de la o instituţie, prin raportarea fictivă a colectării şi reciclării unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Astfel, în intervalul octombrie – decembrie 2024, liderul grupului infracţional, sprijinit de celelalte persoane, ar fi creat aparenţa derulării unei astfel de activităţi de colectare/reciclare deşeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale şi borderouri de achiziţie de la persoane fizice şi prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societăţile implicate în fraudă”, au transmis anchetatorii.
Pe baza documentelor false, liderul grupării a întocmit şi a transmis Administraţiei Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare de DEEE-uri.
Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200.000 de lei ar fi fost însuşite şi repartizate între membrii grupării conform înţelegerii iniţiale dintre aceştia.
