Mai multe dosare de evaziune fiscală sunt instrumentate de către poliţişti şi procurori în cadrul Operaţiunii Jupiter, ziua 2, 14 percheziţii având loc în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar cu prejudiciu de peste 8.5 milioane de lei.
Procurorii şi poliţiştii care fac, marţi, 211 percheziţii în mai multe judeţe din ţară instrumentează mai multe dosare de evaziune fiscală.
14 dintre percheziţii sunt făcute în Bucureşti şi Dâmboviţa, de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SICE – DGPMB. Prejudiciul estimativ este de 8.500.000 lei.
”Din probele administrate rezultă că, P.N.D., în perioada 2023-2025 în calitate de administrator al societăţii S.C.S. SRL a evidenţiat în documentele contabile şi a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri/servicii care nu au la bază operaţiuni reale după cum urmează: de la C.C.L SRL în valoare totală de 6.227.334 lei şi 1.183.194 lei TVA, de la M.P.C. SRL în valoare totală de 1.812.709 lei şi 344.414 lei TVA, de la U.D.&R.C. SRL în valoare totală de 4.562.160 lei, precum şi 866.810 lei TVA, de la A.D.C. SRL în valoare totală de 4.168.389 lei, precum şi 791.993 lei TVA, de la A.C. SRL în valoare totală de 3.362.904 lei, precum şi 638.952 lei TVA, de la C.R.A.S. SRL în valoare totală de 1.083.983 lei, precum şi 205.956 lei TVA, de la C.C. SRL în valoare totală de 2.093.610 lei din care 397.784 lei TVA, de la R.E.C. SRL în valoare totală de 1.051.643 lei din care 201.001 lei TVA”, au transmis surse judiciare, pentru News.ro.
Totodată, aceeaşi persoană, în perioada 2024-2025 în calitate de administator al societăţii R.C. SRL a evidenţiat în documentele contabile şi a declarat organelor fiscal achiziţii de bunuri/servicii care nu au la bază operaţiuni reale după cum urmează: de la C.R.A.S. SRL în valoare totală de 1.033.604 lei din care 196.385 lei TVA, de la A.D.C. SRL – CUI 50377148 în valoare totală de 885.436 lei din care 168.233 lei TVA, de la R.E.C. SRL – CUI 50915638 în valoare totală de 1.738.374 lei din care 337.433 lei TVA.
Dosare de evaziune fiscală, dar cu prejudicii mai mici, sunt instrumentate de anchetatori din Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Timiş, Tulcea, Hunedoara şi Bihor.
