Zeci de percheziţii au avut loc în mai multe judeţene în dosare de evaziune fiscală. Sunt vizate persoane care nu au plătit obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, care au înregistrat în mod fictiv operaţiuni de achiziţie a unor deşeuri, dar şi care au înregistrat restanţe la contribuţia asigurărilor sociale.
Surse din rândul anchetatorilor au precizat că au fost puse în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară – şase în Ilfov, patru în Bucureşti, unul în Prahova şi unul în Braşov – şi nouă mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 2.227.507 lei.
”Din probele administrate rezultă că, în perioada 2018-2024, administratorii în fapt şi în drept ai societăţilor beneficiare SC D&M F. şi M. SRL, SC S. I. SRL, SC S.A. C.SRL, SC T.U.C. SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au dispus evidenţierea în declaraţiile fiscale, în mod repetat, a unor achiziţii de bunuri/servicii care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi comerciale cu comportament tip «fantomă»”, au afirmat surse din rândul anchetatorilor.
De asemenea, într-un alt dosar au fost puse în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti – 7, Dâmboviţa – 2 şi 18mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 4.800.000 lei.
”În fapt, se reţine că, în perioada 2023-2025, un număr de patru persoane juridice cu activitate în domeniul prestărilor de servicii de curăţenie, controlate în fapt de o persoană fizică, au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe peveniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi”, au precizat surse din anchetă.
Procurorii şi poliţiştii au mai făcut 15 percheziţii în mai multe judeţene – Olt – patru, Ilfov – cinci, Bucureşti – patru, în Gorj şi Constanţa câte una şi au pus în executare două mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 28.882.993 lei.
”Din cercetările efectuate rezultă că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2024, SC D.A.M. SRL, administrată de numitul M.L., a înregistrat în mod fictiv, operaţiuni de achiziţie a unor deşeuri, de la 3 persoane fizice, fără cod fiscal”, a mai transmis sursa citată.
De asemenea, au mai fost făcute percheziţii în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 10.700.000 lei.
”În fapt, se reţine că, în perioada martie 2022-decembrie 2023 societatea SS SRL figurează cu obligaţii fiscale restante în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, contribuţiade asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor în valoare totală de 1.792.705 lei”, au mai transmis surse din anchetă.
Mai sunt făcute percheziţii pentru dosare de evaziune fiscală instrumentate în Dolj, Neamţ, Hunedoara, Sectorul 5, Mureş, Timiş, Olt şi Sibiu.
