Administratorul a două societăţi comerciale, un director general şi directoarea economică a firmei sunt cercetaţi într-un dosar penal de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni, delapidare în formă continuată şi tentativă la infracţiunea de delapidare. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz se ridică la zeci de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia, au fost aplicate măsuri asigurătorii pe 111 imobile şi pe cote părţi din 105 apartamente şi un shopping center, aparţinând persoanelor cercetate.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au pus în executare, miercuri, două mandate de aducere, în cazul unui bărbat de 47 de ani, din Satu Mare, şi al unei femei de 52 de ani, din Baia Mare, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni, delapidare în formă continuată şi tentativă la infracţiunea de delapidare, informează Poliţia Română.
Din cercetări a reieţit că, în perioada ianuarie 2023 – septembrie a.c., bărbatul de 47 de ani, în calitate de administrator a două societăţi comerciale, cu sediul în Cluj- Napoca, respectiv în Baia Mareş, femeia de 52 de ani, în calitate de director economic al societăţii cu sediul în judeţul Cluj şi un alt bărbat, în vârstă de 68 de ani, din Satu Mare, director general al societăţii comerciale cu sediul în Cluj, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi transferat aproximativ 22.350.000 de lei din conturile societăţii comerciale clujene, atât prin ordine de plată prezentate la ghişeul unităţii bancare, cât şi prin transferuri bancare realizate prin internet banking, în conturile societăţii comerciale cu sediul în judeţul Maramureş, fără a fi menţionate documente justificative în fişele partener, declaraţiile fiscale, registrele jurnal sau alte documente ale societăţilor în cauză, având drept rezultat însuşirea/traficarea, pe nedrept şi în mod prejudiciabil, a sumei de bani transferate de către societatea din judeţul Cluj, respectiv fie devalizarea patrimoniului respectivei societăţi, fie fraudarea creditorului, o societate comercială cu sediul în judeţul Bihor, cauzându-le, astfel, societăţilor comerciale din judeţele Cluj şi Bihor un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 22.350.000 de lei, precizează sursa citată.
De asemenea, în perioada iunie 2023 – prezent, bărbatul de 47 de ani şi femeia de 52 de ani, precum şi cele două societăţi comerciale cu sediile în judeţele Cluj şi Maramureş, ar fi înstrăinat / transferat aproximativ 22.180.000 de lei din conturile bancare ale societăţii clujene în conturile societăţii comerciale cu sediul în judeţul Maramureş, atât prin ordine de plată prezentate la ghişeul unităţii bancare, cât şi prin transferuri bancare realizate prin internet banking şi ar fi invocat acte sau datorii fictive, respectiv facturi şi contracte care nu sunt menţionate în declaraţiile fiscale, fişe partener, registru jurnal sau alte documente ale societăţilor în cauză, în scopul fraudării creditorului, respectiv a societăţii comerciale cu sediul în judeţul Bihor, menţionează Poliţia Română.
Prin aceste operaţiuni, reprezentanţii societăţii clujene ar fi urmărit inexistenţa fondurilor băneşti în conturile bancare, în eventualitatea iniţierii unor proceduri de executare silită şi neonorarea plăţii restante datorată creditorului din judeţul Bihor, în valoare totală de aproximativ 17.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea prestărilor de servicii din domeniul salubrizării, respectiv prelucrarea, neutralizarea şi valorificarea materială şi energetică a deşeurilor, sortarea deşeurilor şi administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a acestora, conform clauzelor contractuale, cauzându-i astfel persoanei juridice creditoare, din judeţul Bihor, un prejudiciu total de aproximativ 17.000.000 de lei.
În contul prejudiciului cauzat persoanei juridice creditoare din judeţul Bihor, în valoare totală de aproximativ 17.000.000 de lei, persoana juridică din judeţul Cluj a achitat, până în prezent, aproximativ 3.100.000 de lei.
După audierea persoanelor, în baza ordonanţei de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de procurorul de caz, pentru recuperarea prejudiciului cauzat şi rămas neachitat persoanei juridice creditoare din judeţul Bihor, în cuantum total de aproximativ 14.000.000 de lei, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile, respectiv pe cote părţi din 105 apartamente, pe o casă cu teren, 3 terenuri şi pe cote părţi dintr-un imobil de tip shopping center, aparţinând persoanelor cercetate, având o valoare totală de aproximativ 16.000.000 de lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale.
