Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la patru firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică şi la locuinţele presupuşilor infractori. Procurorii presupun că reprezentanţii acestor societăţi au vândut succesiv energia, între firme din acelaşi grup, pentru creşterea artificială a preţului şi au produs un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Aceştia sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.
UPDATE Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în perioada aprilie – august 2022, societăţile din grupul TINMAR au desfăşurat o serie de operaţiuni pe piaţa energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat între societăţile din cadrul grupului.
Persoanele juridice implicate au fost TINMAR ENERGY S.A., EYE MALL S.R.L., SOLPRIM S.R.L. şi LORD ENERGY S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacţii al căror obiectiv principal a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022.
EYE MALL S.R.L. a solicitat decontări pentru lunile mai–august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar SOLPRIM S.R.L. de 295.354.585 lei, precizează sursele citate.
Exemplificăm schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăţi:
În luna august 2022, preţul mediu de referinţă de achiziţie al energiei electrice al acestei societăţii a fost de 2.479,68 lei/MWh.
În această lună, societatea a furnizat pentru clienţii non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziţie de 179.204.961,61 lei, iar dacă se ţine cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziţie poate fi considerat – 188.165.209,69 lei.
Din preţul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuţie, 5. T.V.A., 6. Accize, 7. Contribuţie cogenerare şi 8. Certificate verzi), rezultă un preţ mediu pe componenta de achiziţie de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă că din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei.
Din costul de achiziţie (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dacă scădem suma minimală pe componenta de achiziţie (din factură) de 86.498.118,49 lei, rezultă că suma maximală ce putea fi solicitată pentru a fi decontată ar fi fost de 101.667.091,20 lei.
Rezultă că, în mecanismul de compensare a preţurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui preţ mediu de achiziţie mărit pentru cantitatea de energie electrică livrată clienţilor a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat în cadrul acestui mecanism.
Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societăţile au căutat să crească artificial preţul mediu de achiziţie pe care îl raportau autorităţilor.
EYE MALL şi SOLPRIM au achiziţionat energie de pe piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte firme din grup, la preţuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacţii intra-grup.
În acest sens, TINMAR ENERGY şi LORD ENERGY jucau rolul de intermediar, preluând energia la preţuri mai mari şi revânzând-o mai departe către EYE MALL şiSOLPRIM, contribuind la creşterea preţului mediu raportat.
Tranzacţiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creşterea preţului mediu de achiziţie pentru EYE MALL S.R.L. şi SOLPRIM S.R.L., în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.
În esenţă, energia circula între firmele grupului la preţuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporţionat de mari faţă de costul real suportat.
Astfel, s-au creat scheme de tranzacţionare între firmele intragrup: EYE MALL S.R.L. şi SOLPRIM S.R.L. au vândut energie către TINMAR ENERGY S.A. la preţ de 460 lei/MWh, iar TINMAR ENERGY S.A. a revândut către LORD ENERGY S.R.L. la preţuri între 800 şi 3500 lei/MWh, ulterior LORD ENERGY S.R.L. revânzând către EYE MALL S.R.L. şi SOLPRIM S.R.L. la preţuri între 933,45 şi 3578,93 lei/MWh.
Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: EYE MALL S.R.L. vinde către TINMAR ENERGY S.A. la 439,68 lei/MWh, TINMAR ENERGY S.A. vinde către LORD ENERGY S.R.L. la 999,44 lei/MWh, iar LORD ENERGY S.R.L. revinde către EYE MALL S.R.L. la 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ şi influenţând preţul mediu de achiziţie raportat în cererile de decontare către bugetul de stat.
Această „rotire” a energiei între firmele grupului a permis EYE MALL şi SOLPRIM să raporteze un preţ mediu de achiziţie mult mai ridicat decât cel real de pe piaţă.
Creşterea preţului mediu de achiziţie a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat, arată anchetatorii.
Aceştia au constatat migrarea a 1.946 de locuri de consum de la TINMAR ENERGY S.A. către EYE MALL S.R.L. şi SOLPRIM S.R.L., astfel încât acestea să justifice necesitatea achiziţionării unor cantităţi semnificative de energie elecrică,creând totodată premisa creşterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie şi august 2022.
Cantităţile totale achiziţionate de EYE MALL S.R.L. au fost de 2.560 MWh în mai, 15.366 MWh în iunie, 47.401 MWh în iulie şi 62.656 MWh în august, cu preţ mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru SOLPRIM S.R.L., cantităţile au fost de 1.107 MWh în mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie şi89.502 MWh în august, cu preţ mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh.
Aşadar, în paralel, societăţile au crescut rapid portofoliul de clienţi, preluând consumatori de la TINMAR ENERGY şiraportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC).
Migrarea clienţilor a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulţi clienţi şi cu cât era mai mare preţul mediu de achiziţie, cu atât suma compensată era mai mare.
Operaţiunile nu respectau nici prevederile din Legea energiei 123/2012, care obliga furnizorii să acopere cel puţin 50% din necesarul portofoliului prin producţie proprie sau contracte la termen, şi nu de pe pieţe spot.
Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat în detrimentul bugetului de stat.
Această strategie a combinat coordonarea între firme, creşterea artificială a portofoliului de clienţi şi utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câştiguri rapide.
În concluzie, activitatea grupului „TINMAR” între lunile aprilie şi august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieţei şi a mecanismelor de compensare, prin tranzacţii intragrup şi creşterea artificială a preţului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat.
Acţiunea desfăşurată joi reprezintă un demers de referinţă pentru consolidarea cadrului de reglementare a pieţei energiei electrice, vizând corectarea distorsiunilor artificiale ale preţurilor şi restabilirea principiilor de transparenţă, echitate şi stabilitate economică.
ŞTIREA INIŢIALĂ ”În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează opt percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, şi spălarea banilor”, anunţă, joi, Poliţia Română.
Sursa citată a precizat că, în perioada aprilie – august 2022, două societăţi comerciale ar fi indus în eroare reprezentanţi ai unei instituţii, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică, a mai multor deconturi prin care ar fi solicitat şi în temeiul cărora ar fi încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit legii.
”La baza acestora s-ar fi aflat un preţ mediu de achiziţie al energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări succesive anterioare a acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ unitar/MWh augmentat în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la 104.346.359,33 de lei”, arată poliţiştii.
Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei.
