Trei femei, un bărbat şi o firmă au fost trimişi în judecată de DIICOT Tulcea după ce ar fi constituit o grupare care a delapidat sume de bani din bugetul Primăriei Mihail Kogălniceanu. Gruparea ar fi fost constituită de o femeie, angajată a Primăriei, care ar fi cooptat apoi o altă angajată a instituţiei şi alte persoane, în conturile cărora ar fi virat banii. Pentru a nu fi observată lipsa sumelor, ea ar fi înregistrat în contabilitate plăţi necuvenite, prejudiciul total depăşind patru milioane de lei.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism anunţă, luni, că procurorii de la Biroul Teritorial Tulcea au dispus trimiterea în judecată a 5 inculpaţi (trei femei, un bărbat şi o societate comercială), pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor în formă continuată.
”Din probele administrate a reieşit că, în cursul lunii ianuarie 2016, una dintre inculpate, angajată în cadrul Primăriei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, în funcţia de inspector la compartimentul Buget, Finanţe Contabilitate şi având ca atribuţii de serviciu, printre altele, întocmirea contabilităţii, efectuarea controlului financiar preventiv şi efectuarea plăţilor din conturile U.A.T. Mihail Kogălniceanu către diverşi furnizori ori aferente altor angajamente ale acestei instituţii, a iniţiat delapidarea unor importante sume de bani din bugetul instituţiei, în folosul propriu”, arată DIICOT.
Astfel, în perioada 2016-2020, femeia ar fi iniţiat şi dezvoltat o grupare de criminalitate organizată, în care i-a cooptat şi pe ceilalţi inculpaţi (o altă femeie având funcţia de referent în cadrul aceluiaşi compartiment din primărie), precum şi alte persoane din familiile lor ori persoane fizice autorizate şi societăţi comerciale reprezentate de membrii familiei lor, folosind conturile curente ale acestora din urmă pentru transferarea sumelor delapidate, ulterior, banii fiind retraşi de la ATM-uri.
Pentru a împiedica descoperirea dispariţiei sumelor de bani, ea a înregistrat în evidenţele contabile plăţi pentru servicii şi activităţi fictive şi a realizat 173 de plăţi necuvenite, aducând instituţiei un prejudiciu în valoare totală de 4.025.123,67 de lei, din care, pe parcursul urmăririi penale, a fost recuperată suma de 1.030.668 de lei.
Cu banii obţinuţi, inculpaţii au achiziţionat bunuri mobile şi imobile.
Prin acelaşi rechizitoriu, s-a solicitat desfiinţarea totală a 116 ordine de plată care atestă contravaloarea unor prestări de servicii fictive sau plata salariilor nedatorate.
De asemenea, s-a cerut instanţei menţinerea măsurii sechestrului asigurător, dispusă pe parcursul cercetărilor asupra mai multor terenuri, construcţii şi a unui autoturism aparţinând inculpaţilor, bunuri care pot servi la recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunilor, precum şi obligarea inculpaţilor la plata sumei de 45.000 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.
Dosarul a fost înaintat pentru soluţionare Tribunalului Tulcea.
