Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut două percheziţii în Bucureşti, la solicitarea autorităţilor din Germania, într-un dosar în care administratorii unor firme de construcţii sunt suspectaţi că au obţinut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale. Banii erau apoi ”spălaţi” prin tranzacţii succesive sau investiţi în achiziţia de metale preţioase.
Poliţia Română a anunţat, vineri, că poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico-Financiare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, în cadrul unui Ordin European de Anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
Percheziţiile din România s-au desfăşurat simultan cu acţiuni similare de pe teritoriul Germaniei şi Austriei.
”Din cercetările efectuate de către Parchetul Landshut a rezultat suspiciunea că mai multe persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcţiilor ar fi obţinut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale. Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite, sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi făcut obiectul unor tranzacţii financiare multiple, inclusiv transferuri internaţionale, al unor operaţiuni cu numerar, dar şi investite în achiziţia de metale preţioase”, a arătat sursa citată.
În urma percheziţiilor făcute în cele trei ţări, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur şi argint în valoare de sute de mii de euro, precum şi sume de bani în numerar. Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.
Patru persoane, cetăţeni germani cu vârste cuprinse între 28 şi 51 de ani, au fost arestate preventiv pentru reţinere şi neplată a contribuţiilor sociale şi spălare de bani.
La acţiunea desfăşurată în România au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor judiciare germane care instrumentează cauza penală.
