Procurorii din Călăraşi, care instrumentează dosarul dezifectanţilor şi măştilor de protecţie vândute la preţuri de 10 ori mai mari, au explicat, marţi, că societăţile cu comportament fiscal neadecvat implicate în furnizare preluau obligaţiile fiscale rezultate din majorările succesive de preţ, fără a le achita, iar după finalizarea tranzacţiilor persoanele implicate treceau societăţile în insolvenţă ori inactivitate şi le înstrăinau prin transmiterea fictivă a părţilor sociale către persoane fizice paravan. Procurorii au mai precizat că aceste tranzacţii aveau scopul de a crea aparenţa unor operaţiuni comerciale reale, pentru obţinerea unui avantaj fiscal.
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au anunţat, marţi, că procurorii au coordonat percheziţiile domiciliare realizate în cele 32 de locaţii aparţinând unor persoane fizice şijuridice, într-o cauză de evaziune fiscală, obţinere fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmitere fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
”Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2020-2024, societăţile comerciale vizate ar fi participat la crearea unui lanţ tranzacţional prin utilizarea mai multor societăţi intermediare cu comportament fiscal neadecvat, având rolul de a creşte artificial preţurile unor produse de tip medical, respectiv dezinfectanţi biocizi şi măşti de protecţie, de peste 10 ori faţă de preţul normal, de la producător până la beneficiarul final”, au explicat procurorii.
Ei au adăugat că beneficiarii care au achiziţionat aceste produse îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică, precum şi în domeniul comerţului cu ridicata.
”Persoane cu funcţii de decizie din cadrul societăţilor beneficiare şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, achiziţionând 2.893.300 de măşti de protecţie şi aproximativ 110,25 tone de dezinfectanţi, la preţuri artificial majorate, prin intermediul lanţului de societăţi creat în acest scop, valoarea tranzacţiilor investigate depăşind 30.000.000 de lei”, a mai precizat sursa citată.
Anchetatorii au stabilit cum societăţile implicate în furnizare preluau obligaţiile fiscale rezultate din majorările succesive de preţ, fără a le achita.
”Societăţile cu comportament fiscal neadecvat implicate în furnizare preluau obligaţiile fiscale rezultate din majorările succesive de preţ, fără a le achita, folosind metoda cunoscută sub denumirea de «preluarea sarcinii fiscale». După finalizarea tranzacţiilor, sau chiar imediat după, persoanele implicate treceau societăţile în insolvenţă ori inactivitate şi le înstrăinau prin transmiterea fictivă a părţilor sociale către persoane fizice paravan”, au mai transmis procurorii.
Ei au adăugat că ”tranzacţiile aveau scopul de a crea aparenţa unor operaţiuni comerciale reale, pentru obţinerea unui avantaj fiscal, atât prin transferarea obligaţiilor fiscale, cât şi prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, inclusiv prin solicitarea şi încasarea nelegală a acesteia de la bugetul de stat”,
Procurorii au mai precizat că pentru diminuarea veniturilor şi evitarea obligaţiilor fiscale, societăţile implicate ar fi înregistrat cheltuieli fictive şi ar fi simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind documente nereale şi profitând de mecanismul taxării inverse.
Cuantumul total al taxei pe valoare adăugate eludate prin evaziune şi prin stabilirea cu rea-credinţă a rambursărilor şi compensărilor este de peste 3.800.000 lei
Poliţiştii au făcut, marţi, 39 de percheziţii Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate că au creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale – dezinfectanţi şi măşti de protecţie – de peste 10 ori faţă de preţul real.
La nivelul beneficiarilor produselor se organizau licitaţii pentru achiziţionarea acestor produse, iar a aceste licitaţii se înscriau de obicei societăţile în cauză, acestea fiind coordonate de acelaşi grup de persoane.Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
