Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii la locuinţele din judeţele Sălaj şi Cluj ale unor persoane suspectate că în perioada 2019–2021 au obţinut pe nedrept, în numele a 18 societăţi comerciale, ajutor financiar în valoare de 3,5 milioane de lei, printr-un program naţional, iar pentru a ascunde provenienţa ilegală a banilor au transferat banii, în mod repetat, între societăţi controlate şi conturi personale, în baza unor operaţiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte sume disponibile. Potrivit anchetatorilor, o parte din banii obţinuţi ilegal ar fi fost folosiţi pentru cumpărarea unor imobile, ulterior vândute. Suspecţii mai sunt acuzaţi de spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. O femeie şi un bărbat, ambii din judeţul Cluj, au fost plasaţi sub control judiciar. Totodată, a fost pus sechestru asigurător pe două imobile şi pe acţiuni ale unor firme şi au fost poprite mai multe conturi bancare ale celor doi suspecţi.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sălaj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fac cercetări într-un caz de obţinere ilegală de fonduri, care a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (20 de acte materiale), spălarea banilor, care a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, precum şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit sursei citate, miercuri, 8 aprilie, poliţiştii au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Sălaj şi Cluj, ridicând mai multe înscrisuri necesare pentru documentarea întregii activităţi infracţionale. În urma percheziţiilor, două persoane au fost conduse la sediul poliţiei, pentru continuarea cercetărilor.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2019–2021, 18 societăţi comerciale din judeţul Sălaj sau care şi-au mutat sediul în acest judeţ, ar fi solicitat şi obţinut, pe nedrept, ajutor financiar printr-un program naţional, în valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei. De asemenea, pentru alte două societăţi au fost solicitate fonduri, însă ajutorul financiar nu a fost decontat.
Ulterior obţinerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate şi menţinute în circuitul civil de către două persoane fizice şi o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăţi controlate şi conturi personale, în baza unor operaţiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilităţi băneşti, în scopul disimulării originii ilicite.
De asemenea, din investigaţiile efectuate, poliţiştii au stabilit că o parte din sumele obţinute ar fi fost utilizate pentru achiziţionarea de imobile, care ulterior au fost grevate de ipotecă şi valorificate, sumele obţinute fiind retrase în mod repetat şi fragmentat, activitatea infracţională fiind epuizată odată cu înstrăinarea imobilelor.
În cursul serii de miercuri, faţă de o femeie de 59 de ani şi un bărbat de 32 de ani, ambii din judeţul Cluj, a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior aceştia au fost prezentaţi magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Totodată, în urma cercetărilor efectuate, a fost aplicată măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile din judeţul Cluj, părţi sociale/acţiuni a mai multor societăţi comerciale, şi popriri pe mai multe conturi bancare aparţinând celor două persoane, până la concurenţa sumei de aproximativ 3.500.000 de lei.
Activităţile au beneficiat de sprijinul specialiştilor criminalişti, luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Sălaj şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj.
