Parchetul General, în colaborare cu Poliţia Română, desfăşoară miercuri, în a treia zi a operaţiunii „Jupiter”, 32 de acţiuni operative complexe, care implică punerea în executare a 340 de mandate de percheziţie şi a 65 de mandate de aducere.
Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis AGERPRES, acţiunile vizează multiple tipuri de infracţiuni, incluzând evaziune fiscală, corupţie, contrabandă, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, delapidare, fals şi încălcări ale Codului fiscal şi ale legislaţiei privind protecţia mediului.
Pentru a asigura recuperarea prejudiciilor şi a produsului infracţional, vor fi dispuse măsuri asigurătorii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Acţiuni în desfăşurare miercuri cadrul operaţiunii „Jupiter”:
* Parchetul General şi Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice ( DICE) pun în executare 38 de mandate de percheziţie (Covasna – 29, Vrancea – 9) privind infracţiuni de evaziune fiscală, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, abuz în serviciu şi falsificarea de instrumente oficiale. Acţiunea vizează două firme care au tăiat, fără drept, un număr semnificativ de arbori de pe arealele forestiere primite spre exploatare aflate pe raza judeţelor Covasna şi Vrancea, iar ulterior au comercializat materialul lemnos, fără a înregistra veniturile obţinute în evidenţele contabile şi fără a le declara organelor fiscale.
* Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca – 5 percheziţii în Cluj şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de 10.202.841 lei. Conform procurorilor, un avocat, în perioada 2014 – 2020, prin 6 acte materiale, a omis să evidenţieze în parte veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata unor obligaţii fiscale în cuantum total de 5.864.440 lei. În acelaşi interval de timp, a încasat sume de bani provenite din activitatea sa profesională în contul bancar al tatălui său, iar în anul 2019 a cerut deschiderea dosarului succesoral şi a depus în cadrul dosarului succesoral documente din care rezultă că sumele de bani aflate în conturile deschise pe numele tatălui său i-au aparţinut acestuia şi că fac parte din masa succesorală rămasă după acesta, deşi cunoştea că aceste sume de bani au fost obţinute de el şi nu au fost declarate organelor fiscale, disimulând astfel adevărata provenienţă şi proprietate a sumei de 5.343.601 lei.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti – 26 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu într-o cauză ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală. În dosar sunt cercetate 7 persoane care, în calitate de reprezentanţi în drept sau în fapt ai unor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în mod repetat, au dispus înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii şi evidenţierea în documentele legale depuse la organele fiscale a unor facturi de achiziţie bunuri care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la societăţi comerciale tip „fantomă”, creând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de aproximativ 2.300.000 lei.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi SICE Olt pun în executare 25 de mandate de percheziţie (Olt – 21, Bucureşti – 2, Argeş – 1, Vâlcea – 1) şi 3 mandate de aducere privind infracţiuni de evaziune fiscală. În perioada 2018 – 2023, administratorul unei societăţi care activează în domeniul colectării şi valorificării deşeurilor reciclabile provenite din ambalaje a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii a unor operaţiuni fictive, având drept scop fraudarea bugetului consolidat al statului şi bugetului Administraţiei Fondului de Mediu, prin încasarea unor sume de bani proveniţi din ecobonificaţii acordate prin intermediul unor societăţi tip Organism de Implementare a Responsabilităţii Extinse a Producătorului. Valoarea totală a deşeurilor de ambalaje achiziţionate este de 7.000.000 lei, iar prejudiciul cauzat bugetului consolidat este de 1.500.000 lei.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SICE Bistriţa-Năsăud pun în executare 2 mandate de percheziţie şi un mandat de aducere privind infracţiuni de înşelăciune, reţinându-se că administratorul unei societăţi comerciale, în perioada 2020 – 2021, a indus în eroare două persoane vătămate de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, prin aceea că le-a promis în mod mincinos că, în schimbul unor sume de bani, le va edifica case de locuit, şi după încasarea sumelor de bani nu şi-a mai respectat promisiunile, cauzându-le un prejudiciu în cuantum de aproximativ 99.500 lei.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş şi ofiţerii de poliţie judiciară pun în executare 77 de mandate de percheziţie (Mureş – 48, Braşov – 12, Olt – 2, Cluj – 1, Covasna – 5, Maramureş – 3, Dâmboviţa – 3, Galaţi – 2, Bihor – 1) şi 5 mandate de aducere privind infracţiuni de evaziune fiscală, contrabandă şi infracţiuni prevăzute de Codul fiscal, reţinându-se că mai multe persoane fizice şi societăţi de pe raza judeţului Mureş comercializează legume şi fructe, fără ca profitul obţinut să fie fiscalizat, iar în unele cazuri înregistrând în contabilitate documente false care atestă că bunurile comercializate sunt produse proprii, indicând costuri de producţie superioare celor de achiziţie în mod real.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi ofiţerii de poliţie judiciară din Constanţa pun în executare 27 de mandate de percheziţie în judeţ privind infracţiuni de delapidare, abuz în serviciu, înşelăciune, fals intelectual şi uz de fals, reţinându-se că mai multe persoane cu funcţii de conducere din cadrul unui ocol silvic au delapidat sume mari de bani prin pontarea fictivă a unor lucrători zilieri.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş şi ofiţeri de poliţie de la SICE Maramureş pun în executare 18 mandate de percheziţie în judeţ, în două dosare penale, privind infracţiuni de evaziune fiscală. Într-una dintre cauze, procurorii au reţinut că un grup de persoane a desfăşurat activităţi comerciale fără a respecta obligaţiile fiscale, vânzând bunuri fără a emite bonuri fiscale şi fără a înregistra veniturile în contabilitate. În cea de-a doua cauză, un administrator de societate comercială este suspectat că a folosit documente false pentru a justifica achiziţii fictive de bunuri, având drept scop diminuarea obligaţiilor fiscale, prejudiciul total estimat în acest caz fiind de aproximativ 1.000.000 lei.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SICE Maramureş pun în executare 18 mandate de percheziţie, în cadrul a două dosare penale privind infracţiuni de evaziune fiscală. Într-una dintre cauze, se reţine că, în perioada 2020 – 2023, mai multe persoane au achiziţionat 16.000 de telefoane mobile tip smartphone din spaţiul comunitar şi extracomunitar (Ucraina şi alte ţări din Asia), în calitate de persoane fizice, pe care ulterior le-au comercializat la preţuri subevaluate (aproximativ 5% din valoarea de piaţă a bunurilor) către o societate controlată de una dintre ele, fiind ulterior comercializate la preţuri mult superioare. Într-o altă cauză, făptuitorii au efectuat, prin intermediul a trei societăţi comerciale, importuri de marfă – mobilier din Turcia, Albania şi Vietnam, depunând la punctul vamal facturi mult diminuate în scopul scăderii TVA, prejudiciul fiind de 1.300.000 lei.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte şi ofiţeri de poliţie judiciară pun în executare 9 mandate de percheziţie în judeţul Dâmboviţa şi 3 mandate de aducere în cadrul a două dosare penale privind infracţiuni prevăzute de Codul fiscal, respectiv deţinerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile nemarcate fiscal. O societate comercială de pe raza judeţului Dâmboviţa produce băuturi alcoolice prin distilare în afara antrepozitului fiscal, fără plata accizelor aferente, indică procurorii. De asemenea, la domiciliul unei persoane fizice din judeţul Dâmboviţa sunt depozitate cantităţi de băuturi spirtoase peste limita admisă de lege.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara pune în executare 7 mandate de percheziţie în cadrul unei anchete privind infracţiuni de delapidare. Începând cu 22 iulie 2021, primarul comunei Buhoci, judeţul Bacău, nu şi-a îndeplinit îndatoririle de serviciu prevăzute de lege, neconstatând încetarea raporturilor de serviciu cu un administrator public al unităţii administrativ teritoriale care fusese condamnat definitiv pentru comiterea unei fapte de corupţie, continuând să-i plătească drepturi salariale în valoare totală de 341.854 lei.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu – 7 percheziţii în Giurgiu, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa şi 4 mandate de aducere, în cadrul unei anchete privind infracţiuni de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada iunie 2022 – martie 2023, administratorul unei societăţi comerciale a omis, în tot sau în parte, să evidenţieze în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad – 6 percheziţii în judeţul Arad şi 3 mandate de aducere în cadrul a două dosare penale. În prima cauză, se investighează infracţiuni de abuz în serviciu şi delapidare, reţinându-se că directorul unei structuri din cadrul unei instituţii publice din Arad a folosit resursele logistice ale unităţii pentru a presta servicii în folosul societăţii administrate de o rudă. În cea de-a doua cauză, o societate comercială cu sediul în Arad oferă spre comercializare, prin intermediul unui cont de Facebook, parfumuri şi articole de îmbrăcăminte purtătoare de semne distincte ale mărcilor înregistrate, susceptibile a fi contrafăcute.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi – 5 percheziţii şi 6 mandate de aducere, în cadrul unei anchete privind infracţiuni de abuz în serviciu şi spălare a banilor. În perioada 15 iunie 2021 – 15 septembrie 2022, directorul executiv al unei instituţii publice a contractat prestarea unor servicii sanitar-veterinare cu o firmă a directorului executiv adjunct, fără a respecta prevederile legale. În temeiul acestor acte adiţionale, DSVSA a virat către firma directorului adjunct suma de 1.540.000 lei, acesta din urmă disimulând prin transferuri către conturile mamei sale şi către alte conturi originea folosului ilicit.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor – 5 percheziţii în judeţul Bihor în cadrul a două dosare penale privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare, respectiv infracţiuni de evaziune fiscală. În primul dosar, administratorul unei societăţii comerciale, în numele şi interesul acesteia, a reţinut contribuţiile cu reţinere la sursă pe care nu le-a vărsat la bugetul de stat în termenul legal, figurând astfel cu obligaţii fiscale restante în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, toate în valoare totală de 284.430 lei. Totodată, în perioada 2021 – august 2023, reprezentanţii societăţii şi-ar fi însuşit din disponibilităţile acesteia suma de 1.300.000 lei. În perioada iunie 2022 – aprilie 2023 societatea comercială, prin reprezentant, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului prin neînregistrarea în actele contabile a sumelor de bani încasate de la clienţi, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de circa 200.000 lei. Prejudiciu total cauzat bugetului consolidat este de 1.800.000 lei. În al doilea dosar, o persoană fizică a efectuat operaţiuni de vânzare de bunuri pe platforma de comerţ online OLX, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, consecinţa fiind prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma de 500.000 de lei.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin – 4 percheziţii în judeţul Mehedinţi şi 15 mandate de aducere în cadrul unei anchete privind infracţiuni de înşelăciune şi fals.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba – 4 percheziţii în Alba, Braşov şi Mureş, în cadrul unei anchete privind infracţiuni de mediu şi fals. Două persoane juridice din judeţul Alba au poluat prin eliberarea în atmosferă a unor deşeuri şi substanţe periculoase la parametri care depăşesc cu mult limitele admise, punând în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor din zona judeţului Alba, susţin anchetatorii.
* Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti – două percheziţii în Capitală, în cadrul unei anchete privind infracţiuni de evaziune fiscală. Se reţine că titularul unui cabinet medical individual, în perioada 2017 – 2022, a creat şi implementat un mecanism infracţional prin care a diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, omiţând înregistrarea în evidenţa contabilă şi nedeclarând veniturile realizate în cuantum de 289.736 lei, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat de 43.346 lei, reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad şi ofiţeri de poliţie judiciară de la Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase desfăşoară o acţiune operativă de amploare, punând în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar ce vizează infracţiuni grave, precum braconaj cinegetic, trafic de produse sau substanţe toxice şi contrabandă calificată. Această acţiune are ca scop destructurarea unor reţele infracţionale implicate în activităţi ilegale cu impact negativ asupra mediului şi siguranţei publice.
* Parchetul de pe lângă Judecătoria Topliţa – 2 percheziţii într-un dosar legat de regimul deşeurilor. La o adresă din apropierea municipiului Piatra Neamţ, au fost desfăşurate activităţi de dezmembrare a autovehiculelor ieşite din uz, existând indicii privind depozitarea a aproximativ 50 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase. AGERPRES/(AS – autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)
