Compania elveţiană de trading Trafigura încearcă să recupereze 500 de milioane de dolari în Mongolia, în urma unei anchete desfăşurate timp de un an asupra angajaţilor şi partenerilor locali implicaţi într-o schemă de fraudă de un miliard de dolari la afacerea sa de aprovizionare cu combustibil, conform unor surse familiare cu situaţia, citate de Reuters.
Acesta este al doilea caz major de fraudă descoperit de Trafigura în ultimii doi ani, ceea ce a generat îngrijorări în rândul băncilor finanţatoare care pun acum sub semnul întrebării soliditatea măsurilor de supraveghere ale uneia dintre cele mai mari companii de comerţ cu energie şi mărfuri din lume.
Trafigura a anunţat luna trecută că a constituit provizioane de 1,1 miliarde de dolari după descoperirea unei ”conduite necorespunzătoare” la unitatea sa din Mongolia, implicând manipularea datelor şi ascunderea unor creanţe restante.
Principalul său partener local, Lex Oil, a recunoscut că datorează companiei peste jumătate din această sumă, însă restul de 500 de milioane de dolari rămân necontabilizaţi.
Trafigura a început investigaţia internă în 2023, angajând ulterior un auditor extern pentru a finaliza cercetările.
Compania a descoperit că frauda a avut loc pe parcursul a cinci ani, implicând manipularea documentelor şi ascunderea deliberată a creanţelor restante.
