Centrul Global de Operațiuni de Investigație (GIOC) al agenției a urmărit fondurile prin instrumente open-source, analiză blockchain și răbdare, a declarat Jamie Lam, analist de investigație la Serviciul Secret al SUA, oficialilor de aplicare a legii din Bermude luna trecută.
Tezaurul cripto al agenției, dintre care o mare parte se află într-un singur portofel de stocare la rece, rezultă dintr-o serie de investigații privind escrocherii. Escrocii ademenesc țintele către platforme de investiții cripto aparent legitime într-o schemă tipică. Victimele văd adesea profiturile inițiale înainte ca site-urile să dispară odată cu depozitele lor. “Așa se face”, a spus Lam. “Îți vor trimite o fotografie cu un tip sau o fată foarte arătoasă. Dar probabil că este un bătrân din Rusia.”
Echipa lui Lam folosește înregistrări de domeniu, tranzacții blockchain și greșeli VPN pentru a identifica fraudatorii. Într-un caz, o plată în criptomonede i-a condus pe anchetatori la un alt portofel. Într-un altul, un scurt eșec VPN a expus o adresă IP, ajutând agenții să pună cap la cap traseul digital al înșelătoriei.
La cârma strategiei cripto a Serviciului Secret se află Kali Smith, care conduce o echipă care a instruit oficiali din peste 60 de țări pentru a demasca infracțiunile financiare online.
Agenția se concentrează pe jurisdicții cu supraveghere slabă sau programe care vând rezidență cetățenilor străini. “Uneori, după doar o săptămână de antrenament, pot spune: ‘Uau, nici măcar nu ne-am dat seama că acest lucru se întâmplă în țara noastră'”, a spus Smith.
Munca Serviciului Secret a descoperit escrocherii variind de la scheme de investiții „romantice” la cazuri de șantaj sexual. O anchetă a implicat un adolescent din Idaho care a trimis o fotografie nud unui străin online. Escrocul a extorcat 300 de dolari de două ori înainte ca adolescentul să meargă la poliție.
Date de context
Înșelătoriile legate de criptomonede au devenit principalul factor al pierderilor de infracțiuni pe internet din SUA. Americanii au raportat 9,3 miliarde de dolari furați în fraude cripto în 2024, mai mult de jumătate din pierderile totale de 16,6 miliarde de dolari din infracțiunile pe internet din acel an, arată datele FBI.
Între timp, prima jumătate a anului 2025 a înregistrat pierderi de peste 2,47 miliarde de dolari din cauza hack-urilor, escrocherilor și exploit-urilor, reprezentând o creștere de aproape 3% față de cele 2,4 miliarde de dolari furate în 2024.
