Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat 30 de persoane care au utilizat diverse metode pentru a evita plata obligațiilor fiscale și pentru a obține prețuri mai bune la achiziția de mașini de lux.
Valoarea totală a autoturismelor cumpărate astfel depășește 2 milioane de euro, iar mărcile vizate includ Porsche, Mercedes, BMW, Audi și Land Rover, toate achiziționate din state membre ale Uniunii Europene.
Pentru a eluda taxele, vânzătorii au încheiat contracte care sugerau că tranzacțiile ar fi avut loc în afara României. Însă, în realitate, inspectorii ANAF au constatat că majoritatea vânzărilor s-au efectuat pe teritoriul țării, prin intermediari, la târguri auto sau prin anunțuri online.
Un alt aspect problematic este faptul că plățile s-au realizat exclusiv în numerar, ceea ce face imposibilă verificarea sursei banilor și a destinației lor ulterioare. Astfel, astfel de tranzacții pot fi folosite ca metodă de spălare a banilor.
Pentru a preveni astfel de practici, legea impune limite stricte privind tranzacțiile cu bani lichizi:
2.000 de euro (10.000 lei) – limita maximă pentru achizițiile efectuate de la o firmă.
10.000 de euro (50.000 lei) – limita maximă pentru tranzacțiile între persoane fizice.
ANAF recomandă achitarea mașinilor prin transfer bancar sau card, mai ales în cazul autoturismelor second-hand, neînmatriculate în România, pentru a evita problemele legale.
În prezent, inspectorii fiscali investighează alte 200 de persoane care au achiziționat autoturisme de lux prin intermediari, utilizând metode similare.
