Anchetatori români şi italieni, cu sprijinul OLAF, au reuşit destructurarea unei reţele transfrontaliere care se ocupa cu producţia ilegală şi contrabanda de ţigări. 25 de milioane de ţigări au fost găsite într-un depozit din judeţul Timiş, în timp ce în Italia s-a descoperit o fabrică ilegală de ţigări. Două persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT.
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au documentat şi investigat activităţile infracţionale desfăşurate de o grupare infracţională transfrontalieră, cu preocupări semnificative în domeniul producţiei ilegale şi contrabandei cu ţigarete.
”În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autorităţile de aplicare a legii din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a reuşit destructurarea reţelei infracţionale”, a transmis IGPR.
Marţi, au fost prinse în flagrant delict, în judeţul Timiş, 4 persoane, care ar fi manipulat ţigarete provenite din contrabandă, într-o locaţie cu destinaţie de depozit şi au fost efectuate 9 percheziţii domiciliare, în judeţele Timiş şi Arad.
”De asemenea, au fost descoperite şi indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de ţigarete (25 de milioane de ţigarete), în timp ce, pe teritoriul Italiei, a fost descoperită o fabrică clandestină, care ar fi produs pentru piaţa ilegală europeană şi care ar fi fost operată de cetăţeni români, moldoveni şi italieni”, a mai transmis Poliţia.
La data de 4 iunie, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reţinerea a două persoane.
Acestea sunt cercetate pentru ”constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă constând în colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate săvârşirii acesteia”.
Potrivit DIICOT, actele de urmărire penală efectuate au relevat că, pe raza judeţului Timiş, a acţionat un grup infracţional organizat, transfrontalier, specializat în contrabanda cu ţigări, constituit pe două paliere, de aprovizionare şi de distribuţie.
”Din probele administrate a rezultat că trei inculpaţi (sprijiniţi de alte persoane) s-au aprovizionat cu ţigaretele de contrabandă, a căror distribuţie urma să se realizeze fie din locurile de depozitare fie din alte locaţii prestabilite, prin predare personală”, a mai transmis DIICOT.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a inculpaţilor reţinuţi, pentru o perioadă de 30 de zile.
