Poliţiştii din Bihor fac, luni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cinci percheziţii la sediile din Oradea a două firme şi la locuinţelor administratorilor acestora, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu total de peste 8.400.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, cei doi administratori ar fi înregistrat în evidenţele contabile, între anii 2022 şi 2025, cheltuieli nereale precum diurne, salarii, avansuri deplasare şi altele, bani pe care i-au folosit în interes propriu.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 3 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, la sediile sociale, la punctele de lucru a două societăţi comerciale, precum şi la locuinţele administratorilor acestora, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în care se face urmărirea penală pentru evaziune fiscală şi delapidare, informează Poliţia Română.
Din cercetările poliţiştilor a reieşit că, în perioada 2022 – 2025, reprezentanţii legali a două societăţi comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, judeţul Bihor, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor cheltuieli nereale, reprezentând „plată diurnă, plată salarii, avans deplasare etc”, simulând astfel plata fictivă a unor drepturi salariale către reprezentanţii şi angajaţii societăţilor, în valoare de peste 8.400.000 de lei, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând impozit pe profit, adaugă sursa citată.
Potrivit aceleiaşi surse, în aceeaşi perioadă, reprezentanţii legali ai celor două societăţi comerciale şi-ar fi însuşit sau ar fi traficat, în mod prejudiciabil pentru cele două persoane juridice, dar în folosul administratorilor societăţilor, sumele de bani rezultate din transferurile bancare efectuate sub diferite justificări, respectiv „plată diurnă, plată salarii, avans deplasare etc”, în valoare de peste 8.400.000 de lei, cauzând astfel celor două societăţi comerciale un prejudiciu total de peste 8.400.000 de lei.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, pentru continuarea cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, înscrisuri privind plata drepturilor salariale, contracte de împrumut, documente de restituire creditare, două terminale mobile şi un laptop.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale.
Activităţile poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor.
