Patru persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu prejudiciu de 1,6 milioane de lei instrumentat de către anchetatorii din judeţul Bistriţa-Năsăud. Cei patru sunt suspectaţi că, după ce au desfăşurat activităţi economice în domeniul comerţului online şi curieratului, nu au plătit taxele către bugetul de stat şi datoriile către terţi, după care au vândut fictiv firmele, pentru a scăpa de răspundere.
Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud anunţă, vineri, că patru persoane au fost reţinute de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în dosarul care vizează infracţiuni de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia. Cei patru vor fi prezentaţi procurorului de caz, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.
Este vorba despre patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani care, în calitate de foşti administratori de firme, ar fi delapidat activele unor societăţi comerciale, pe care le-ar fi adus astfel în stare de insolvenţă.
Surse judiciare au precizat pentru News.ro că firmele administrate de aceştia au desfăşurat activităţi în domeniul comerţului online şi serviciilor de curierat. Societăţile respective au acumulat datorii către terţi şi către bugetul de stat în valoare de 1.600.000 de lei, iar pentru a nu plăti debitele administratorii au cesionat fictiv părţile sociale.
„Din primele date, reiese că activitatea de cesionare fictivă ar fi fost una organizată, implicând persoane care ar fi oferit servicii dedicate de preluare a societăţilor cu probleme juridice sau datorii către terţi şi, sau către bugetul de stat”, au transmis anchetatorii.
Joi, poliţiştii şi procurorii au făcut şase percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi municipiul Bucureşti, ridicând documente, echipamente informatice, bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie, în acest dosar.
