Potrivit DIICOT, procurorii și polițiștii au făcut miercuri 20 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Argeș și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului, spălare a banilor și trafic de persoane.
Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2022, un număr de 19 suspecți au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și favorizarea făptuitorului.
Grupul ar fi acționat în mod coordonat în vederea facilitării pătrunderii ilegale pe teritoriul SUA a numeroase persoane, unele dintre acestea încercând să evite tragerea la răspunderea penală -6 inculpați pe numele cărora existau mandate internaționale de arestare preventivă, cercetați într-o cauză instrumentată de către DIICOT- și altele ajungând pe teritoriul SUA în vederea săvârșirii de infracțiuni.
Potrivit DIICOT, a fost solicitată extrădarea celor șase inculpați, aceștia fiind returnați în România
Cercetările au arătat că o parte dintre cei introduși ilegal pe teritoriul american au fost obligați să practice cerșetoria și să plătească în fiecare săptămână taxe către gruparea de criminalitate organizată, în timp ce alte persoane au săvârșit diverse infracțiuni, sumele de bani astfel obținute fiind trimise în România.
De asemenea, suspecții, prin intermediul unei societăți comerciale cu profil turistic, au asigurat documentele, transportul , preluarea, introducerea frauduloasă pe teritoriul american și cazarea persoanelor care au intrat în SUA prin Mexic, aparent în scop turistic .
Cinci dintre suspecți au fost cercetați și condamnați de autoritățile judiciare din SUA la diferite pedepse privative de libertate.
Prejudiciul produs prin infracțiunile săvârșite este de aproximativ 5.000.000 dolari.
Audierile au loc la sediul DIICOT Pitești.
