Potrivit DIICOT, au avut loc 17 percheziții pe raza municipiului București și a județelor Dâmbovița, Călărași, Olt și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și instigare la această infracțiune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals și instigare la uz de fals în formă continuată.
Din cercetări a rezultat că, în București și pe raza județelor Buzău și Dâmbovița, mai mulți făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin contractarea unor credite, în baza unor documente false.
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au recrutat persoane cu venituri modeste, în numele cărora au întocmit înscrisuri false, respectiv decizii de pensionare, extrase de cont privind venituri din salarii și taloane de pensii, pe care le-au folosit la obținerea de credite de la mai multe instituții financiar – bancare și nebancare.
Prejudiciul produs este estimat la peste 2.000.000 lei.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
