Procurorii DNA fac, luni, nouă percheziţii în judeţul Argeş, la firme şi persoane suspectate de încălcarea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dar şi a celei pentru porevenirea şi combaterea spălării banilor. Prejudiciul este estimat la 9 milioane de euro.
”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022-2024, a unor infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.
Procurorii estimează prejudiciul adus statului, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.
Luni, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza judeţului Argeş, dintre care şase sunt sediile unor societăţi comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
