UE vrea să adauge pe o așa-zisă ”zonă gri” a țărilor cu controale împotriva spălării de bani, deoarece parlamentarii de la Bruxelles își propun să crească presiunea financiară asupra Moscovei, notează Financial Times.
Oficialii Comisiei Europene au declarat că iau în considerare adăugarea Rusiei, o mișcare pe care majoritatea membrilor Parlamentului European au susținut-o.
Markus Ferber, un europarlamentar german care coordonează afacerile economice pentru Partidul Popular European de centru-dreapta, a declarat: „Există un sprijin imens pentru includerea Rusiei pe listă.”
Lista completă necesită sprijinul majorității europarlamentarilor și se aștepta să fie anunțată săptămâna aceasta. Dar Comisia a retras adoptarea acesteia în ultimul moment din „motive administrative/procedurale”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, adăugând că va fi adoptată la începutul săptămânii viitoare.
Includerea pe listă aduce prejudicii și obligă instituțiile financiare să depună eforturi suplimentare atunci când procesează tranzacții care implică entități sau persoane din teritoriile enumerate, ceea ce duce la costuri mai mari.
Lista gri a UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului urmează de obicei lista emisă de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), un organism interguvernamental înființat pentru combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor.
O versiune anterioară a listei de la Bruxelles, consultată de Financial Times, oglindea ultima versiune emisă de GAFI și planifica adăugarea Algeriei, Angola, Kenya, Coastei de Fildeș, Laos, Libanului, Monaco, Namibia, Nepalului și Venezuela.
De asemenea, planifica retragerea Barbados, Gibraltarului, Jamaica, Panama, Senegalului, Ugandei și Emiratelor Arabe Unite. Chiar dacă statutul de membru al GAFI a fost suspendat la un an după invazia Ucrainei, se așteaptă ca mai multe alte țări să blocheze orice acțiune de adăugare a acesteia pe propria listă gri a organismului.
Ferber a îndemnat Bruxelles-ul să facă mai mult decât să adopte pur și simplu lista GAFI, argumentând: „Comisia ar trebui să depună eforturi. GAFI evaluează doar cadrul legal și nu dacă acesta este implementat. Nu este suficient pentru noi.”
GAFI a eliminat Emiratele Arabe Unite și Gibraltar de pe lista sa în 2024, dar încercarea UE de a urma exemplul a eșuat anul trecut, când majoritatea europarlamentarilor au respins lista. Europarlamentarii social-democrați, ecologisti și liberali s-au opus excluderii statului din Golf, în timp ce conservatorii spanioli au refuzat să ridice controalele asupra Gibraltarului, un teritoriu britanic de peste mări revendicat de Madrid.
„Socialiștii nu vor vota pentru Emiratele Arabe Unite și conservatorii nu vor vota pentru Gibraltar, deci nu există majoritate”, a declarat un oficial al grupului parlamentar, forțând comisia să amâne propunerea sa.Adăugarea Rusiei, care a fost afectată de sancțiunile UE din cauza invaziei sale la scară largă a Ucrainei, ar ajuta la convingerea europarlamentarilor să susțină lista, deoarece aceștia pot doar să o aprobe sau să o respingă, dar nu și să o modifice, au declarat oficiali din diferite grupuri parlamentare.
Emiratele Arabe Unite, care negociază un acord comercial cu UE, au declarat că problema spălării banilor complică eforturile de îmbunătățire a relațiilor bilaterale, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. Maroš Šefčovič, comisarul UE pentru comerț, a lansat discuții comerciale oficiale luna trecută, într-o vizită la Abu Dhabi.
Emiratele Arabe Unite au un termen limită de 18 luni pentru a încheia acorduri, punând presiune pe Bruxelles să acționeze rapid.
Însă el și guvernul Emiratelor Arabe Unite au declarat că problema spălării banilor este separată de discuțiile comerciale. Un oficial din Emiratele Arabe Unite a declarat: „Angajamentul nostru față de măsurile anti-spălare a banilor este puternic și este în concordanță cu eforturile noastre de a dezvolta cadre de reglementare în conformitate cu cele mai bune practici globale.
„Spania face eforturi mari pentru a rezolva problemele cu Regatul Unit privind Gibraltarul, după ce Regatul Unit a părăsit UE în 2020. Aceasta revendică suveranitatea asupra teritoriului, pe care regele spaniol l-a cedat Marii Britanii în 1713, și dorește să îl mențină pe lista gri a UE pentru a-și menține influența în negocieri.
„Nu cred că spaniolii își vor schimba părerea, mai ales având în vedere că acordul Gibraltar-Brexit este încă în așteptare”, a declarat o persoană apropiată Partidului Popular conservator. PP și PPE, cel mai mare grup parlamentar din parlament, au refuzat ambele să comenteze modul în care vor vota propunerea.
