Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat că procurorii şi poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, joi, două percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul importurilor de bunuri.
În acest dosar, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare, în 13 februarie, acţiunea penală împotriva a două persoane fizice, pentru evaziune fiscală. mÎn 28 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de cei doi suspecţi, pentru evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005.
”În fapt, în sarcina persoanelor acuzate, s-a reţinut că, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să declare organelor fiscale veniturile în cuantum total de 11.494.517,22 lei realizate din comercializarea bunurilor importate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 9.240.993 lei, constituit din obligaţia fiscală principală şi obligaţii fiscale accesorii”, arată procurorii.
Cei doi inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.
În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi societăţilor comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, dar şi măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurenta sumei de 9.240.993 lei.
Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui imobil, două autoturisme şi o motocicletă.
