În noiembrie 2023, autoritățile americane au primit un pont de la Tether, organizația care emite criptomoneda cu același nume, cu privire la produse de investiții frauduloase.
Tether lucra în colaborare cu bursa OKX, cu sediul în Seychelles, pe care infractorii cibernetici o foloseau pentru a colecta investiții de la persoane fizice, inclusiv americani.
Ancheta a scos la iveală o rețea complexă de conturi interconectate prin care fondurile erau trecute de mai multe ori în încercarea de a-și acoperi urmele.
Escrocii promiteau persoanelor fizice o taxă mare în schimbul depunerii de criptomonede pe OKX, înainte de a bloca fondurile și de a le deturna.
Această schemă este adesea denumită „măcelărirea porcului”, un termen derivat dintr-o expresie chineză. Infractorii câștigă încrederea victimelor, le păcălesc să le dea bani, iar apoi taie legăturile. În total, guvernul SUA a identificat 144 de conturi suspecte pe OKX și a obținut un ordin de sechestru de la un judecător federal din Washington la începutul lunii mai 2025, care a dus la recuperarea a 225 de milioane de dolari.
Anchetatorii au urmărit conturile, care au dus la computere din Filipine și la un centru de apeluri din Makati, o suburbie a orașului Manila. Mulți dintre infractori par să fie cetățeni vietnamezi, potrivit unui document depus miercuri la tribunalul federal din Washington.
