Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru se află sub control judiciar, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat până acum la aproape 13 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași.
Potrivit unui comunicat transmis joi de IPJ Iași, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, de 37, 45 și 57 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în județul Iași, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor operațiuni care nu au avut la bază un scop economic real.
”Activitatea infracțională ar fi vizat obligațiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat, prin intermediul unor societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare. În concret, societățile comerciale controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi fiscale și ar fi încasat sume importante de bani, pentru care ar fi datorat taxe și impozite către bugetul de stat”, transmite sursa citată.
Conform anchetatorilor, pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate.
”Firmele interpuse nu ar fi prestat servicii efective, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către societăți care nu ar fi declarat și nu ar fi achitat taxele și impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre aceste societăți ar fi intrat în procedura falimentului sau ar fi fost radiate, fără a avea bunuri ori disponibilități bănești care să permită recuperarea obligațiilor fiscale restante”, se menționează în comunicatul de presă.
Banii încasați de firmele partenere ar fi fost transferate mai departe în circuitul evazionist ”pentru plata facturilor simulate, după care ar fi fost retrase în numerar, inclusiv prin intermediul bancomatelor sau de la ghișee bancare, sub justificări precum ‘avans spre decontare’, fără ca aceste retrageri să fi fost susținute de operațiuni economice reale”.
”În cauză au fost descoperite patru societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora ar fi fost încasate sume de bani pentru serviciile furnizate, precum și alte 15 societăți comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit, la acest moment, la suma de 12.804.291 de lei”, se menționează în comunicatul de presă.
Din anchetă a mai reieșit că una dintre persoane ”ar fi avut rolul de lider al grupului infracțional organizat, ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, ar fi controlat în fapt sau în drept societățile comerciale utilizate în mecanismul evazionist și ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât și realizarea circuitelor financiare”.
O altă persoană, de profesie contabil, este cercetat pentru faptul că ar fi sprijinit activitatea grupului prin punerea la dispoziție a cunoștințelor sale de specialitate, necesare pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor și crearea aparenței de legalitate a operațiunilor comerciale.
Față de cea de-a treia persoană s-a reținut faptul că ar fi aderat la grupul infracțional organizat și ar fi administrat, în drept, două societăți comerciale utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operațiuni fără scop economic real.
”Pe 8 iulie au fost puse în aplicare, de către polițiști, 19 mandate de percheziție domiciliară, iar, în urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale aferente societăților comerciale implicate în mecanismul evazionist. Pe 8 iulie, procurorii (…) au dispus reținerea persoanelor cercetate. Pe 9 iulie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a celor trei, pentru 30 de zile”, precizează sursa citată.
De asemenea, în comunicatul de presă se menționează că față de alte patru persoane cercetate a fost dispusă măsura controlului judiciar.
