Poliţiştii fac miercuri 39 de percheziţii Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate că au creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale – dezinfectanţi şi măşti de protecţie – de peste 10 ori faţă de preţul real. La nivelul beneficiarilor produselor se organizau licitaţii pentru achiziţionarea acestor produse, iar a aceste licitaţii se înscriau de obicei societăţile în cauză, acestea fiind coordonate de acelaşi grup de persoane.Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. Infracţiunile vizate sunt: evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. 14 persoane urmează să fie duse la audieri.
– ”Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală (DGAF) din cadrul ANAF, efectuează azi, 24.03.2026, verificari antifraudă, împreună cu lucrători de poliţie din cadrul IPJ Călăraşi – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, care pun în executare mandate de percheziţie domiciliară. Aceste operaţiuni sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează operatori economicii care desfăşoară activităţi în domeniile producţiei şi distribuţiei de energie electrică, dar şi al comerţului cu ridicata de mărfuri (intermedieri de bunuri). Operaţiunea se desfăşoară în 32 locaţii, sedii ale persoanelor juridice şi domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoşani, Caras Severin şi Constanţa”, precizează ANAF.
Constatările inspectorilor DGAF din cadrul ANAF arată că, în perioada 2020 – 2024, societăţile comerciale vizate au participat la crearea unui lanţ tranzacţional prin utilizarea mai multor societăţi intermediare, cu comportament fiscal neadecvat, ce au avut ca rol creşterea artificială a preţurilor pentru produse de tip medical (dezinfectanţi biocizi şi măşti) de peste 10 ori mai mari faţă de preţul normal, pornind de la producător până la beneficiar (consumator final), la nivelul căruia se organizau licitaţii pentru achiziţionarea acestor produse. La aceste licitaţii se înscriau de obicei societăţile în cauză, acestea fiind coordonate de acelaşi grup de persoane. ”Ulterior, societăţile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele şi taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat şi nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale”. Inspectorii DGAF au descoperit că ulterior sau imediat după finalizarea tranzacţiilor persoanele implicate treceau societatile în insolvenţă/inactivare, le înstrainau prin vânzarea părţilor sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane care desfăşoară activităţi din aceasta sferă. Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că tranzactiile au avut drept scop crearea aparenţei existenţei succesiunii operaţiunilor comerciale cu scopul obţinerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligaţiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar şi prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lanţ, la nivelul unei societati inclusiv prin solicitarea rambursării şi încasării TVA-ului de la bugetul de stat”, consemnează ANAF.
Având în vedere diferenţa de preţ foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obţinute de la beneficiar, cu scopul vădit de a nu achita TVA şi impozit pe profit dar şi de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursari de TVA, societăţile implicate au înregistrat cheltuieli fictive, simulând totodată livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacţiile cu parteneri intracomunitari, cu consecinţa producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei.
”Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacţiilor depăşeşte 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari cu consecinţa plăţilor/ieşirilor de numerar din patrimoniul şi în detrimentul acestora, către societatile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical şi cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societăţii de membrii gruparii în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat.
Astfel, în prezenta cauză sunt investigate infracţiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi infracţiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice”, menţionează ANAF.
ŞTIREA INIŢIALĂ – ”În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, informează marţi IGPR.
Activităţile se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale – dezinfectanţi şi măşti de protecţie – de peste 10 ori faţă de preţul real.
Societăţile beneficiare care ar fi achiziţionat aceste produse îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică, precum şi în domeniul comerţului cu ridicata (intermedieri de bunuri).
Reprezentanţii societăţilor beneficiare ar fi achiziţionat peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi, la preţuri supraevaluate.
Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligaţiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive şi simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
”Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecinţa diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăţilor implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăţilor de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat”, precizează IGPR.
În cauză sunt cercetate 19 persoane fizice şi juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.
Operaţiunea se desfăşoară cu sprijinul structurilor de investigare a criminalităţii economice din Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa, al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului Criminalistic, al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Olteniţa şi Poliţiei Municipiului Călăraşi, al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călăraşi, precum şi al jandarmilor din cadrul I.J.J. Călăraşi.
De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală.
