Procurorii DNA au reţinut şi solicită arestarea preventivă a unui inspector din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă a ANAF şi a unei femei, administrator de firmă. Inspectorul din cadru ANAF e acuzat de trafic de influenţă, fiind suspectat că a cerut şi primit mii de euro în schimbul promisiunii de a interveni în aşa fel încât unele firme care activează în domeniul transportului în sistem ridesharing să nu fie controlate sau chiar de a bloca o sesizare penală în urma unui control al ANAF. Femeia care i-ar fi dat banii este şi ea inculpată, pentru cumpărare de influenţă în formă continuată.
Funcţionarul din cadrul ANAF pus sub acuzare pentru corupţie se numeşte Andrei-Petru Dimitriu şi este inspector superior în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) – Direcţia Control Antifraudă 1 din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). El a fost reţinut pentru două infracţiuni de trafic de influenţă, dintre care una săvârşită în formă continuată. În acelaşi dosar a fost reţinută o femeie, administrator al unei societăţi comerciale, inculpată pentru cumpărare de influenţă în formă continuată.
„Există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru (…) ar fi pretins şi ar fi primit diferite sume de bani de la inculpata N.M.V., atât direct, cât şi indirect, prin intermediul unei persoane, în schimbul exercitării influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcţionari din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), pentru a-i determina pe aceştia să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, şi anume, să sisteze unele controale derulate la societăţile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancţiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale”; se arată într-un comunicat dat publicităţi vineri de DNA.
Procurorii anticorupţie susţin că în ultimele trei luni inspectorul de la ANAF ar fi pretins de la administratora inculpată în dosar, atât direct, cât şi prin intermediul unei persoane suma totală de 7.500 de euro, promiţând că în schimbul banilor va interveni pe lângă funcţionari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
„În acest context, în perioada martie – aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 şi 20.000 de euro, în schimbul intervenţiilor (traficării influenţei) pe care acesta ar fi pretins că le-a făcut şi ar fi promis că le va face la funcţionari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancţiuni mai blânde şi să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânată”, se mai arată în documentul citat.
Procurorii susţin de asemenea că, la data de 08 mai 2025, inspectorul antifraudă ar fi pretins pentru sine şi pentru un şef din cadrul D.G.A.F., de la aceeaşi femeie suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an, respectiv 24.000 de euro, în schimbul intervenţiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcţionari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum şi pentru ca timp de un an, societăţile pe care le deţine femeia, să nu fie controlate de către funcţionari din cadrul D.G.A.F. cu atribuţii în acest sens.
„La data de 19 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine şi pentru un alt funcţionar D.G.A.F., de la un administrator al unei societăţi comerciale, în schimbul exercitării influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat de către colegii săi la data de 13 mai 2025, în urma unui control efectuat la societatea respectivă”, mai transmite DNA.
Joi, 22 mai, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inspectorul antifraudă Dimitriu Andrei Petru a fost prins în flagrant în timp ce primea, printr-un intermediar, suma de 3.000 de euro pretinsă.
Funcţionarul şi femeia inculpată alături de el vor fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Bucureşti.
DNA precizează că în acest dosar se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.
