Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile Goldman Sachs şi HSBC, alături de alte instituţii financiare majore, relatează Reuters.
Informaţiile provin din acte desecretizate într-un proces intentat băncii JPMorgan Chase de către autorităţile din Insulele Virgine ale SUA, unde Epstein deţinea o reşedinţă privată.
JPMorgan fusese principala bancă a lui Epstein înainte ca relaţia să fie încheiată, iar instituţia a raportat ulterior tranzacţiile suspecte către reţeaua americană de combatere a spălării banilor (FinCEN).
Raportul, făcut public vineri, menţionează un cont la Goldman Sachs şi trei conturi la divizia de private banking a HSBC din Elveţia, fără a preciza sumele sau natura exactă a operaţiunilor financiare.
Goldman Sachs a transmis într-un comunicat că relaţia cu Epstein a fost închisă în 2010, iar fondurile i-au fost transferate către alte instituţii. HSBC a refuzat să comenteze.
Epstein a murit în 2019, într-o închisoare din Manhattan, într-un presupus suicid, în timp ce aştepta procesul pentru trafic de minore. Circumstanţele morţii sale şi legăturile cu personalităţi influente din mediul politic şi financiar au alimentat numeroase teorii ale conspiraţiei.
Cazul rămâne o problemă sensibilă pentru preşedintele Donald Trump, care a renunţat la promisiunea de a desecretiza dosarele Departamentului de Justiţie legate de Epstein, stârnind nemulţumiri inclusiv în rândul propriului electorat conservator.
Comisia pentru Supraveghere şi Reformă a Camerei Reprezentanţilor investighează în continuare cazul Epstein şi reţelele financiare implicate.
