În ciuda faptului că individul în cauză a trăit în provincia Rimini timp de mai mulți ani, autoritățile italiene au descoperit că acesta a desfășurat o rețea de afaceri și a deținut bunuri imobiliare și afaceri semnificative pe teritoriul României, ceea ce ridica multe semne de întrebare asupra sursei reale a acestor averi. În ciuda veniturilor oficiale reduse și a unui stil de viață modest, activitățile sale ilegale au contribuit substanțial la dobândirea acestor bunuri.
Mai mult, autoritățile italiene au realizat că veniturile pe care bărbatul le-a declarat oficial erau extrem de scăzute, iar activele dobândite în România erau disproporționate față de nivelul său de trai și sursele de venit pe care le raportase. Astfel, autoritățile din Bologna, având în vedere profilul său infracțional și legăturile cu mafia italiană, au luat decizia confiscării bunurilor, potrivit presei italiene.
Italian stabilit de mulți ani în România
Ca urmare a anchetei, Tribunalul din Bologna a emis o ordonanță de confiscare a activelor aparținând acestui mafiot. Printre bunurile confiscate se află acțiuni la două societăți românești și un teren în România, toate cu o valoare totală estimată la 24,5 milioane de euro. Aceste active au fost plasate sub administrarea unui administrator judiciar, desemnat de instanța italiană, care va gestiona bunurile confiscate până la finalizarea procesului legal.
Autoritățile italiene au stabilit că, împreună cu alți membri ai clanului mafiot Casalesi, acesta săvârșise timp de peste 15 ani infracțiuni de trafic și vânzare de droguri, care reprezentau singura sa sursă de venit. Verificările efectuate de specialiștii din cadrul Unității de Poliție Economică și Financiară din Rimini au scos la iveală faptul că bărbatul deținea bunuri imobiliare și afaceri cu o valoare disproporționată față de veniturile și activitatea economică declarate, situate în România, unde condamnatul a locuit în 2008, în perioada în care a fugit.
Decisiv a fost rolul biroului italian din cadrul Eurojust, Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală, care ajută administrațiile naționale să colaboreze în vederea combaterii terorismului și a formelor grave de criminalitate organizată care afectează mai multe țări din UE. Bunurile au fost încredințate în custodie unui administrator judiciar numit de
