Alte opt percheziţii au fost făcute, marţi, în judeţele Vâlcea şi Sibiu, într-un dosar care vizează infracţiuni informatice cu un prejudiciu de peste 106 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori ar fi preluat controlul a 120 de conturi ale utilizatorilor unei platforme internaţionale de comerţ online, cu un istoric mare de tranzacţii comerciale fără incidente. Ulterior, beneficiind de credibilitatea respectivelor persoane pe acea platformă, presupuşii infractori le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau, înşelând astfel peste 700 de europeni. În decembrie anul trecut, au fost făcute 13 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Vâlcea şi Olt. Împotriva a şapte persoane autorităţile au luat măsuri preventive, dintre care patru sunt cercetate în România şi trei în Germania. Alţi trei membri ai grupării au emise, pe numele lor, de către autorităţile germane, mandare europene de arestare.
Potrivit Poliţiei Române, în urma celor 13 percheziţii domiciliare făcute în Vâlcea Olt şi Bucureşti, în 17 decembrie 2024, de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, la data de 24 iunie 2025 au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Vâlcea şi Sibiu.
Acţiunile au fost făcute într-o cauză penală vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită cu scopul săvârşirii infracţiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, fals informatic şi înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave, toate în formă continuată.
Din actele de urmărire penală efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieşit că, în anul 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracţional organizat, la care ar fi aderat ulterior şi alţi membri, scopul fiind obţinerea de beneficii materiale importante din săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune.
Gruparea de criminalitate organizată, destructurată parţial în decembrie 2024, ar fi preluat controlul, folosind metode specifice de phishing, asupra a 120 de conturi aparţinând unor utilizatori ai unei platforme internaţionale de comerţ online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacţii comerciale efectuate fără incidente.
Ulterior, persoanele în cauză, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri, pe care în realitate nu le-ar fi deţinut.
În acest mod, ar fi indus în eroare peste 700 de cetăţeni străini, pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuşi ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care în fapt nu ar fi existat, menţionează sursa citată.
Potrivit informării din decembrie 2024 a Poliţiei române, până la acel moment au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, care au înregistrat prejudicii totale de peste 106 milioane de euro.
Ca urmare a mijloacelor de probă obţinute, autorităţile române şi germane au luat măsuri preventive faţă de şapte presupuşi infractori, dintre care patru sunt cercetaţi în România şi trei în Germania, măsurile preventive fiind menţinute şi în prezent.
În continuarea cercetărilor, ca urmare a activităţii de cooperare în cadrul echipei comune de anchetă cu autorităţile germane, au fost identificaţi alţi trei membri ai grupului infracţional organizat, faţă de care au fost puse în aplicare trei mandate europene de arestare, emise de către autorităţile germane.
Pe parcursul percheziţiilor de marţi, au fost descoperite şi ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice.
Acţiunea s-a realizat cu sprijinul Eurojust şi a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.
