Cea mai mare piață ilicită de pe internet, Haowang Guarantee, fosta Huione Guarantee , a anunțat că se va închide în urma interzicerii de către Telegram a mii de conturi asociate pe 13 mai.
„Întrucât toate NFT-urile, canalele și grupurile noastre au fost blocate de Telegram pe 13 mai 2025, Haowang Guarantee își va înceta operațiunile de acum înainte”, se arată în anunțul de pe site-ul marketplace-ului, conform cointelegram.org.
Un raport al Wired spunea că acest lucru a implicat interzicerea a mii de conturi și nume de utilizator care serveau drept infrastructură pentru piața criminalității cripto și pentru furnizorii acesteia.
Purtătorul de cuvânt al Telegram, Remi Vaughn, a declarat publicației că „comunitățile raportate anterior de WIRED sau incluse în rapoartele publicate de Elliptic au fost toate eliminate”, înainte de a adăuga că „activitățile infracționale precum escrocheriile sau spălarea de bani sunt interzise de termenii și condițiile de utilizare ale Telegram și sunt întotdeauna eliminate ori de câte ori sunt descoperite”.
Piața a oferit servicii escrocilor cripto, inclusiv spălare de bani, furt de date personale utilizate pentru escrocheriile de tăiere a porcilor , infrastructură și echipamente de telecomunicații, software și ID-uri deepfake și chiar dispozitive de imobilizare fizică utilizate în complexe de call center-uri frauduloase din Asia de Sud-Est.
Cofondatorul Elliptic, Tom Robinson, a declarat că este o „victorie uriașă”, deoarece „cea mai mare piață darknet care a existat vreodată a fost închisă”.
„Este un eveniment revoluționar pentru piețele criminale online în general și este enorm pentru victimele fraudelor online. Această piață a fost un factor cheie al epidemiei globale de escrocherii și cred că acest lucru va afecta semnificativ capacitatea escrocilor online de a face ceea ce fac.”
La începutul lunii mai, platforma a fost desemnată drept operațiune de spălare de bani de către Rețeaua de combatere a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA. Aceasta urma să fie separată de sistemul bancar american.
Cu toate acestea, o altă piață ilicită bazată pe Telegram, numită Xinbi Guarantee, a fost identificată de Elliptic, care a descoperit mii de adrese cripto utilizate de comercianții acesteia.
Pe 13 mai, firma a declarat că a înregistrat până acum tranzacții în valoare de 8,4 miliarde de dolari, dar aceasta ar trebui considerată „limită inferioară a volumului real de tranzacții pe platformă”.
Xinbi era legată de o companie cu sediul în Colorado, înființată în 2022, dar care a fost listată ca fiind în declin în ianuarie 2025.
Piețele negre precum acestea au dezvăluit un „sistem bancar subteran cu sediul în China”, bazat pe monede stabile și plăți cripto, care este folosit pentru spălarea banilor la „scară semnificativă”, a declarat Elliptic.
