Conform unui comunicat al DIICOT, acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităţilor judiciare din Germania, Procuratura Generală Frankfurt am Main, care efectuează cercetări cu privire la activitatea infracţională a unui inculpat, cetăţean german, administrator al unei platforme online, prin intermediul căreia au fost comercializate diferite tipuri de droguri, în mai multe ţări.
„Platforma, una dintre cele mai mari pieţe ilegale de tranzacţionare pe Darknet putea fi accesată exclusiv pe reţeaua TOR, iar prin intermediul ei, persoane din diferite ţări au vândut mai multe tipuri de narcotice printre care cocaină, heroină, LSD şi fentanil, plata efectuându-se exclusiv în criptomonedă. Din probatoriul administrat de către autorităţile germane a reieşit că inculpatul a înfiinţat platforma în cursul anului 2020 şi a operat-o în calitate de administrator, deţinând controlul asupra tuturor tranzacţiilor realizate. Astfel a beneficiat de taxe şi comisioane, transferate direct în contul său, după vânzarea substanţelor interzise obţinând venituri ilicite estimate la peste 30 de milioane euro”, spune DIICOT într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.
Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Poliţei Germane – Biroul Federal al Poliţiei Criminalistice din Germania (Bundeskriminalamt), în cadrul unei anchete complexe, desfăşurate pe teritoriul mai multor state (Germania, România, Spania, Suedia, Portugalia şi Statele Unite ale Americii).
Pe parcursul acţiunilor, locuinţa din Spania a inculpatului, precum şi câte o proprietate a acestuia din Hanovra şi din districtul Minden-Lubbecke au fost percheziţionate, fiind ridicate numeroase mijloace de probă.
De asemenea, infrastructura serverelor utilizată pentru operarea platformei folosită la săvârşirea infracţiunilor a fost securizată şi închisă de Poliţia Naţională din Ţările de Jos.
Activităţile de urmărire penală, desfăşurate cu sprijinul Eurojust şi Europol, au inclus şi percheziţia domiciliară efectuată la o locuinţă aparţinând inculpatului situată în municipiul Bucureşti, unde au fost găsite şi ridicate mai multe mijloace de probă, predate ulterior autorităţilor germane, pentru continuarea cercetărilor.
La acţiune au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, poliţişti ai Poliţiei Federale Germane – BKA şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din Poliţia Română.
