Peste 40 de percheziţii au loc, marţi, în şase judeţe, într-un dosar în care şapte persoane sunt acuzate că au obţinut sume importante de bani inducând în eroare unităţi bancare, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 3,5 milioane de lei. Simultan, au loc percheziţii şi pe teritoriul Ungariei. Presupuşii infractori sunt cercetaţi pentru operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
Marţi, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, împreună cu procurori ai Biroului Teritorial Satu Mare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Brăila.
Percheziţiile au loc într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, acceptare de operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos, în formă continuată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
Simultan, cu sprijinul autorităţilor judiciare maghiare se fac două percheziţii domiciliare, pe teritoriul Ungariei.
Din cercetările efectuate, a reieşit că, pe parcursul anului 2024, în judeţul Satu Mare, 7 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificaţii internaţionale, la care ar fi aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unităţi bancare.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi acţionat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice şi documente false pentru a obţine terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (ataşate unor conturi deschise la diferite entităţi bancare din străinătate), banii rezultaţi fiind supuşi unui amplu proces de spălare.
De asemenea, aceştia ar fi identificat societăţi comerciale care deţineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracţională.
Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unităţi bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacţiile fiind procesate ca şi cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activităţi comerciale reale.
Ulterior, sumele obţinute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operaţiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacţii bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparţinând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.
Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităţilor bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Audierile de desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.
Acţiunea beneficiază de sprijinul brigăzilor şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare şi Brăila, serviciilor de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
