Procurorii și polițiștii efectuează joi peste zece percheziții la o grupare infracțională care ar fi înșelat o persoană cu peste 600.000 de euro, după ce i-ar fi propus o ‘afacere’ prin care aceasta să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de dolari.
‘Polițiști Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată’, se precizează într-un comunicat al Poliției Române transmis AGERPRES.
Potrivit polițiștilor, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor mari sume de bani, prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
‘Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată i-ar fi propus persoanei vătămate ‘o afacere’, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării. În schimbul sumelor necesare decontării, suspecții ar fi solicitat participarea într-o societate a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociați, urmând să plătească contravaloarea acțiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deținută de victimă, ca și contravaloare a acțiunilor pe care ei le preluau’, menționează sursa citată.
Cercetările au reliefat că, în perioada menționată, sub coordonarea liderului, membrii grupării de criminalitate organizată, folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, precum și de multiple comunicări, ar fi indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani și determinând-o să remită suma de aproximativ 605.000 de euro, din care aproximativ 2.800.000 de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.
‘Pentru a ascunde sumele, femeia, membră în grupul infracțional organizat, ar fi realizat multiple transferuri către alte nouă persoane, toate cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni’, mai arată Poliția Română.
Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
