Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune – denumită ”Moby Dick” – în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA – prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro – care acţiona în Europa şi în care este implicată mafia italiană, declară surse judiciare AFP.
La cererea Birourilor Parchetului European (EPPO) din Milano şi Palermo, un judecător de la un tribunal din Milano a luat aceste măsuri în vederea reprimării unei ”asocieri de răufăcători care se ocupa cu fraude cu TVA intrecomunitară în comerţul cu produse informtice şi cu spălarea profiturilor”, anunţă într-un comunicat EPPO.
Ancheta a permis evaluarea la 1,3 miliarde de euro a sumei facturilor false emise.
În afară de Italia, percheziţii şi confiscări erau în curs în alte opt state membre ale Uniunii Europene vizate în această fraudă – şi anume Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Cipru şi Olanda – dar şi în Elveţia şi Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit aceleiaşi surse.
Major cross-border operation against VAT fraud named “Moby Dick” coordinated by Italian Guardia di Finanza and Europol let to 43 arrested linked to mafia networks and 520 million euros seized. 160 searches have been carried out in more than 10 countries. In Italy alone: 129 bank…
— Simone Baglivo (@baglivo_s)
Patru dintre persoanele arestate în baza unui mandat european în cadrul operaţiunii se aflau în Cehia, Olanda, Spania şi Bulgaria.
Premierul italian Giorgia Meloni îi felicită pe anchetatori şi apreciază că succesul operaţiunii demonstrează ”angajamentul Guvernului în lupta împotriva evaziunii fiscale”, evaluată în Italia la peste 80 de miliarde de euro pe an – reprezentând aproape 4% din PIB-ul Italiei.
Judecătorul din Milano însărcinat cu dosarul a dispus să se confişte preventiv bunuri şi sume de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro.
El a reţinut împotriva conducătorilor acestei reţele circumstanţe agravante prin ”favorizarea asocierilor criminale mafiote”.
Fraudarea TVA-ului prin metoda ”carusel” costă UE aproape 50 de miliarde de euro pe an, potrivit ultimelor estimări disponibile ale Europol.
Ea implică mai multe întreprinderi cu sediul în cel puţin două state membre UE.
Ea constă în obţinerea rambursării sau deducerii TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri, în condiţiile în care această taxă pe valoarea adăugată (TVA) nu a fost plătită administraţiei fiscale respective.
