Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANAF, grupul de firme investigat a utilizat circuite financiare fictive pentru a masca operațiunile ilegale. În cadrul acestor circuite, au fost înregistrate relații comerciale artificiale și documente contabile care sugerau o proveniență licită a tranzacțiilor. Prin aceste metode, grupul de societăți a evitat plata obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului.
Inspectorii antifraudă au stabilit că valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat se ridică la 85,91 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA de plată.
DGAF a subliniat că va continua acțiunile de control menite să prevină și să combată evaziunea fiscală. Totodată, instituția a recomandat tuturor agenților economici să respecte prevederile legislației fiscale pentru a evita sancțiuni severe.
