Trei persoane acuzate că au înşelat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei, folosindu-se de identităţi false şi de o societate-paravan, au fost arestate preventiv/ În acest caz, au fost făcute 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

#image_title

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în care procurorii şi poliţiştii au făcut 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe. Cei trei inculpaţi sunt acuzaţi că, timp de aproape zece luni, folosindu-se de identităţi false şi de o societate-paravan, au înşelat 16 firme de la care au susţinut că vor să cumpere diverse bunuri, cauzându-le acestora un prejudiciu total de peste 3,6 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că procurori din cadrul instituţiei şi poliţişti din Sectorul 6 al Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut 21 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Constanţa, Botoşani şi Giurgiu, într-un dosar penal ce vizează fapte de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Prin ordonanţa din data de 31 iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a trei persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (16 acte materiale).

Potrivit sursei citate, în perioada 6 august 2024 – 7 martie 2025, folosindu-se de identităţi false şi de o societate comercială paravan, au indus în eroare 16 persoane juridice cărora le-au prezentat în mod nereal intenţia de a achiziţiona diverse mărfuri şi de a plăti obligaţiile asumate, deşi nu urmăreau decât obţinerea bunurilor fără a plăti contravaloarea acestora şi cauzând persoanelor vătămate un prejudiciu în cuantum total de 3.617.079,71 lei.

la 1 august, inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă de către judecător. 

Firmă din Turcia, cercetată după ce ar fi folosit documente falsificate pentru a câştiga o licitaţie pentru modernizarea Aeroportului ”Mihail Kogălniceanu”/ România ar putea pierde banii europeni pentru proiect/ Precizările Ministerului Transporturilor

Mureş: Sute de kilograme de substanţe toxice, sute de litri de ulei şi zeci de tone de deşeuri din fier şi plastic, gestionate necorespunzător, găsite la persoane fizice şi juridice. Poliţia a deschis două dosare penale