Trei persoane care ar fi livrat din antrepozitul fiscal deţinut, către un distribuitor de băuturi şi produse din tutun, peste 2,6 milioane de pachete de ţigarete, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără să plătească accizele la bugetul de stat, în cuantum de peste 36 de milioane de lei, sunt cercetate de către poliţişti, sub supravegherea unui procuror. Unul dintre cei trei presupuşi evazionişti a fost reţinut şi va fi dus în faţa procurorului de caz, cu propunerea luării unei măsuri preventive.
În urma celor 13 percheziţii făcute, joi, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, din Bucureşti şi Ilfov, se fac cercetări faţă de trei persoane, într-un dosar penal privind nerespectarea plăţii accizelor la bugetul de stat, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, informează Poliţia Română.
Anchetatorii au stabilit că în mai 2025, persoanele respective ar fi livrat din antrepozitul fiscal deţinut, către un distribuitor de băuturi şi produse din tutun, 2.661.000 de pachete de ţigarete, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără a deţine documentul de plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor şi fără a plăti efectiv valoarea accizelor în cuantum de 36.613.763,40 de lei.
În acest context, a fost luată măsura popririi asupra conturilor bancare şi instituirii sechestrului asigurător asupra a 11 bunuri imobile, în valoare de 5.525.038 de lei şi asupra a 2.062.250 de pachete de ţigarete, în valoare de aproximativ 41.245.000 de lei, descoperite în circuitul economic, aparţinând persoanelor cercetate şi părţii responsabile civilmente, în scopul reparării pagubei şi a confiscării speciale.
De asemenea, a fost dispusă măsura reţinerii uneia dintre cele trei persoane, aceasta urmând a fi prezentată procurorului de caz cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Autorităţii Vamale Române – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
În 12 iunie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, din Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal privind nerespectarea plăţii accizelor la bugetul de stat.
Activităţile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi al poliţiştilor Institutului Naţional de Criminalistică.
