Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, percheziţii la 47 de adrese – sediile unor firme, locuinţele unor persoane şi o instituţie publică – din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depăşeşte 90 de milioane de lei. ANAF arată că sunt vizate firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană.
UPDATE – Inspectorii antifraudă de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au făcut controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 de milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA), arată ANAF, într-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, frauda a fost realizată printr-un lanţ de firme de tip ”conductă”. Acestea cumpărau maşini second-hand de la furnizori din UE şi le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanţi erau implicaţi în achiziţia iniţială a autoturismelor. Ulterior, maşinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.
”În circuitul tranzacţiilor, au fost introduse şi diferite materiale şi articole de încălţăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacţii comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale şi de a influenţa taxele şi impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile şi financiare atipice sau artificiale”, a precizat ANAF.
Verificările antifraudă au avut loc în 17 locaţii din Galaţi, Bârlad, Roman, Iaşi, Vaslui, Arad, Cluj, Braşov şi Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală. Toate acţiunile au respectat competenţele fiecărei structuri şi continuă în paralel cu percheziţiile organelor de urmărire penală.
”Prin această operaţiune, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanţa respectării legilor fiscale şi subliniază hotărârea autorităţilor de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituţionali. Acţiunea demonstrează angajamentul autorităţilor de a asigura echitatea fiscală pentru toţi contribuabilii. DGAF menţionează că piaţa maşinilor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurenţa şi pun în dificultate firmele care respectă legea”, a arătat ANAF.
ŞTIREA INIŢIALĂ – ”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei”, arată DNA, miercuri, într-un comunicat de presă.
Astfel, miercuri au loc percheziţii domiciliare în 47 de locaţii situate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăţi comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum şi sediul unei instituţii publice.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
