Procurorii DNA fac miercuri nouă percheziţii în Timiş, Arad şi Caraş – Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei.
UPDATE – ”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei„, anunţă DNA.
În cursul zilei de 15 octombrie 2025, au loc percheziţii domiciliare în nouă (9) locaţii situate pe raza municipiului Timişoara, precum şi în localităţi din judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timişoara şi Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Deva.
ŞTIREA INIŢIALĂ – Insoţiţi de jandarmii de la trupele speciale, oamenii legii au făcut percheziţii la 9 adrese din Timişoara – sedii de firmă şi locuinţe ale suspecţilor – într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 30 milioane de lei, relatează Opinia Timişoarei.
Potrivit anchetatorilor, la mai multe firme care aveau platforme digitale, care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing, au depistat nereguli legate de plata TVA şi a impozitului pe profit.
Veniturile obţinute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate.
O firmă vizată de ancheta procurorilor anticrupţie nu şi-a declarat veniturile în ultimii doi ani.
În atenţia procurorilor se află atât patronii din acte ai societăţilor din Timiş, cât şi 4 persoane care ar fi coordonat întreaga operaţiune din umbră.
Şase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorupţie Timişoara.
