Opt persoane, bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în fraude informatice, au fost reținute în urma a 12 percheziții domiciliare realizate marți de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vâlcea, în cadrul unui dosar penal cu un prejudiciu estimat la circa 1,35 milioane de euro, informează Poliția Vâlcea
Potrivit anchetatorilor, rețeaua, creată în toamna anului trecut la Râmnicu Vâlcea și formată din cel puțin 20 de persoane, ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, pe care le-ar fi folosit pentru transferul și retragerea banilor proveniți din înșelăciuni pe internet.
‘Mai mulți membri, în baza unei înțelegeri prealabile, ar fi pus la dispoziție conturile bancare persoanelor cercetate pentru comiterea infracțiunilor de criminalitate informatică: înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, frauda informatică, care ar fi aderat la grupare, pentru a le folosi la comiterea infracțiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumelor de bani de către victime, membrii grupării ar fi avut și rolul de a transfera sumele de bani în alte conturi pe care le-ar fi controlat, cum sunt cele deschise în România, și totodată, de a retrage sumele de bani direct de la ATM-uri. Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro’, se arată în informarea transmisă miercuri de IPJ Vâlcea.
Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi folosit mai multe metode pentru a păcăli victimele, cea mai profitabilă fiind compromiterea conturilor unor comercianți germani de pe o cunoscută platformă online, pentru a obține accesul, după care schimbau adresa de e-mail și numărul de telefon asociate contului și publicau anunțuri fictive pentru autoturisme și alte bunuri pe care nu le dețineau.
‘Din investigații a rezultat că, în perioada cuprinsă între septembrie 2025 și aprilie 2026, ar fi fost preluate în mod abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și ar fi fost publicate peste 5.000 de anunțuri false. Inițial, operațiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane ar fi fost utilizată pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comerț online respectiva. Utilizatorii legitimi ai acestor conturi aveau un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente, aspect care optimiza șansele de reușită ale persoanelor cercetate în a doua etapa a activității infracționale, aceea de postare spre vânzare a unor bunuri mobile pe care acestea nu le-ar fi deținut în realitate, acțiune care asigura beneficiul material al membrilor grupării și care era scopul final al activității infracționale’, se mai arată în informarea IPJ Vâlcea.
O altă metodă folosită consta în interceptarea corespondenței electronice dintre firme și modificarea datelor de plată de pe facturi. Companiile virau astfel banii într-un cont controlat de grupare, crezând că achită furnizorul real, însă imediat după încasare, sumele erau mutate prin mai multe conturi din Germania, Spania și România și apoi retrase de la bancomate, inclusiv din Râmnicu Vâlcea.
În urma celor 12 descinderi de marți, anchetatorii au ridicat sume importante de bani și alte bunuri și documente relevante pentru anchetă, totodată fiind puse în aplicare și mai multe de mandate de aducere.
‘Prejudiciul descoperit numai în șapte luni, octombrie 2025 – aprilie 2026, fiind de cel puțin 1.351.000 de euro, iar, în urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri de aur și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o arma letală, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere, precum și doua mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane. Față de două persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești au luat măsura reținerii, urmând ca în cursul acestei zile să se pronunțe judecătorul de drepturi și libertăți cu privire la propunerea de arestare preventiva în vederea extrădării. Față de alte șase persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea au luat măsura reținerii, iar astăzi, 8 iulie, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventiva a acestora, pentru 30 de zile. Totodată, au fost instituite măsuri asiguratorii de peste un milion de euro cu privire la imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării’, au mai transmis reprezentanții Poliției Vâlcea.
Ancheta în acest caz este desfășurată împreună cu autoritățile judiciare din Germania, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, cu sprijinul Eurojust și Europol, iar pentru percheziții autoritățile din Vâlcea au colaborat cu polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate Pitești și Cluj, serviciilor de combatere a criminalității organizate Maramureș și Satu Mare, precum și cu luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea și jandarmii grupărilor mobile Craiova și Cluj și cei ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.
