BaFin, autoritatea de reglementare în sectorul financiar din Germania, a interzis subsidiarei germane a Worldline – Payone – să lucreze cu 450 de clienţi în 2023 şi a impus sancţiuni companiei pentru a nu a îndeplinit cerinţele reglementărilor privind spălarea de bani şi anti-fraudă.
Conform acuzaţiilor reţelei de instituţii media internaţionale “Colaborare Investigativă Europeană – EIC” – Worldline, unul din cei mari procesatori de plăţi din Europa, cu tranzacţii anuale de 500 miliarde de euro, a continuat de atunci să lucreze cu sute din acei clienţi prin alte subsidiare.
Reuters nu a putut verifica raportul EIC şi în prezent compania nu se confruntă cu investigaţii oficiale.
Într-un comunicat, Worldline a informat că divn 2023 şi-a consolidat activităţile de control al riscului şi a încheiat relaţiile neconforme cu clienţii. Compania a analizat în ultimii doi ani mărcile care s-ar putea confrunta cu riscuri şi a renunţat la afaceri care aveau venituri de 130 miliarde de euro.
Worldline a dat asigurări că are “toleranţă zero” pentru nerespectarea reglementărilor şi în mod obişnuit discută cu autorităţile de reglementare.
La Bursa de la Paris, acţiunile Worldline au scăzut miercuri cu 41,2%, la nivelul scăzut record de 2,70 euro.
