O firma din Neamț, specializată în comerțul cu bijuterii din metale prețioase, a fost prinsă în mijlocul unei rețele internaționale de tranzacții fictive, cu scopul de a frauda bugetul de stat și de a „spăla” cantități uriașe de aur. Prejudiciul estimat: peste 72 de milioane de lei, adică aproximativ 14 milioane de euro.
Rețeaua, întinsă pe axa România–Italia–Elveția–Austria, a fost demascată de inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), în colaborare cu autoritățile fiscale europene.
Potrivit comunicatului oficial, firma face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de alte trei entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul acestui circuit transfrontalier a fost disimularea unor tranzacții reale cu metale prețioase și evitarea obligațiilor fiscale.
Totodată, prin aceste tranzacții artificiale, operatorul economic italian implicat a încercat să creeze aparența de proveniență legală pentru o cantitate importantă de metale prețioase și să legalizeze transferuri bancare între conturi din România și Italia.
Rețea internațională de fraudă cu metale prețioase: prejudiciu de peste 72 milioane de lei descoperit în Neamț
Pentru clarificarea fluxului de mărfuri și fonduri, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și din alte state europene, prin schimburi oficiale de informații.
Ancheta a mai scos la iveală că firma nu a declarat veniturile și TVA-ul aferente perioadei 2023–2024 și că a folosit o platformă de tranzacționare cripto pentru a retrage fonduri din patrimoniul companiei. Fondurile erau convertite în criptomonede și ulterior transferate în portofele virtuale, reducând astfel artificial sumele înregistrate în contabilitate.
DGAF a estimat obligații fiscale suplimentare de peste 72 milioane de lei și a demarat procedurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
