BNR a derulat în 2025 23 de acţiuni de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor, finanţării terorismului şi al aplicării sancţiunilor internaţionale, dintre care 18 acţiuni de supraveghere au fost efectuate la nivelul instituţiilor de credit şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine.
În urma acestor acţiuni, au fost emise 28 de ordine privind dispunerea de măsuri de supraveghere şi 5 scrisori de recomandări. De asemenea, au fost aplicate entităţilor supravegheate 17 sancţiuni administrative, dintre care 12 avertismente şi cinci amenzi, în valoare totală de 1 150 000 de lei, potrivit Raportului BNR pe 2025.
Anul trecut, au fost derulate 23 de acţiuni de supraveghere cu obiective ce au vizat activitatea desfăşurată de instituţiile supravegheate în domeniul prevenirii spălării banilor, finanţării terorismului şi al aplicării sancţiunilor internaţionale, din care 16 acţiuni de supraveghere au fost efectuate la nivelul instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică. De asemenea, au mai fost şi 7 acţiuni de supraveghere ad-hoc, efectuate în contextul desfăşurării activităţii de monitorizare off-site.
„Pentru elaborarea programului de supraveghere aferent anului analizat au fost luate în considerare atât priorităţile definite de Autoritatea Bancară Europeană în Programul de supraveghere la nivel european pentru supravegherea prudenţială pentru anul 2025, cât şi rezultatele procesului de analiză şi evaluare derulat în anii precedenţi”, se arată în raport.
Din totalul acţiunilor de supraveghere, 18 au fost efectuate la nivelul instituţiilor de credit şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, iar din celelalte cinci, o acţiune comună a avut ca obiect 5 instituţii financiare nebancare, o acţiune a vizat sucursala unei instituţii de plată nerezidente, o alta a vizat o instituţie de plată persoană juridică română, iar două acţiuni au avut în vizor o instituţie financiară nebancară de tip sucursală a unei instituţii financiare nerezidente.
„Pentru aspectele de risc şi situaţiile de neconformitate constatate, în scopul îmbunătăţirii cadrului de administrate a activităţii în domeniul prevenirii spălării banilor/finanţării terorismului şi aplicării sancţiunilor internaţionale, au fost emise 28 de ordine privind dispunerea de măsuri de supraveghere şi 5 scrisori de recomandări. Totodată au fost aplicate entităţilor supravegheate 17 sancţiuni administrative, dintre care 12 avertismente şi 5 amenzi, în valoare totală de 1 150 000 de lei”, se menţionează în raport.
