Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat în județul Suceava o societate specializată în producția de beton care, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, ar fi obținut venituri de peste 15,33 milioane de lei din comercializarea unor cantități de beton care nu au fost înregistrate și declarate fiscal, potrivit unui comunicat al ANAF.
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de 6,44 milioane de lei cauzat bugetului de stat.
Cantitatea de 36.350 de metri cubi de beton produsă și comercializată nefiscalizat echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, la o capacitate medie de circa 9 metri cubi pe transport.
Verificările antifraudă au fost inițiate în urma unei analize de risc realizate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, pe baza informațiilor disponibile. Analiza a indicat un comportament fiscal atipic, respectiv transportul de agregate minerale fără declararea acestora în aplicația RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA și posibile nereguli la aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit.
Potrivit ANAF, aceste elemente au generat suspiciunea privind comercializarea nefiscalizată de beton.
Rapoartele utilajelor automatizate de producție au indicat o cantitate totală de peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, utilizată pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton.
În același timp, documentele financiar-contabile ale societății indicau, pentru producție, o cantitate de 36.730 de tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.
Diferența dintre cantitățile rezultate din cele două surse de informații, respectiv 10.370 de tone de ciment, a fost asociată producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal, conform constatărilor inspectorilor.
Un alt element identificat în timpul controlului a fost suma de 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative, aceasta fiind asociată unor vânzări nefiscalizate de beton.
De asemenea, reprezentanții societății au recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără înregistrarea și declararea veniturilor obținute.
Potrivit constatărilor ANAF, pe parcursul a doi ani și jumătate, societatea a produs și comercializat nefiscalizat 36.350 de metri cubi de beton, obținând venituri de peste 15,33 milioane de lei și cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, ANAF va iniția demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate, se menționează în comunicat.
