Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) verifică, simultan, 180 de case de schimb valutar din întreaga țară, în cadrul Operațiunii FOCUS – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a verificărilor efectuate în cadrul unui proiect-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au indicat, potrivit ANAF, un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici verificați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu.
În cadrul Operațiunii FOCUS, inspectorii antifraudă verifică, cu precădere, fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, precum și obligațiile declarative și de plată.
De asemenea, sunt verificate respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate și eventualele situații care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.
Cele 180 de case de schimb valutar sunt situate în diferite județe ale țării și în municipiul București, iar verificările sunt efectuate coordonat, în funcție de profilul de risc identificat.
Potrivit ANAF, extinderea verificărilor la nivel național urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar și asigurarea unui mediu concurențial echitabil.
În cazul identificării unor încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.
Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
