Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a venit, luni, cu noi lămuriri în legătură cu dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie, subliniind că acuzația ignoră pozițiile oficiale exprimate de Direcția Generală a Vămilor la solicitările Parchetului, în anii 2021 și 2022.
‘În urma analizării documentelor existente la dosar și a corespondenței instituționale relevante, consider necesare câteva clarificări suplimentare privind situația de fapt referitoare la preluarea elicopterului de către IGAv. În primul rând, este de o gravitate deosebită faptul că acuzația ignoră pozițiile oficiale exprimate de Direcția Generală a Vămilor la solicitările Parchetului, în 2021 și în 2022, care au confirmat că nu au fost încălcări ale legislației aplicabile în legătură cu primirea elicopterului și nici nu au fost formulate observații sau recomandări care să indice o conduită ilicită din partea IGAv’, a scris Raed Arafat pe Facebook.
Potrivit acestuia, acuzația de ‘contrabandă cu elicopter’ se bazează în schimb pe o comunicare ‘smulsă’ un an mai târziu de la un director dintr-o structură inferioară, Direcția Regională Vamală București, căruia i-au fost prezentate premise factuale și construcții juridice ‘care nu corespundeau realității’.
‘În mod inevitabil, această abordare a condus la concluzii eronate, generate pro causa pentru a contura aparența unei neregularități, dar nici măcar aceasta de natură penală’, menționează Arafat.
Șeful DSU adaugă că acuzația ‘inventează’ teza pretinsului prejudiciu, ignorând faptul că operațiunea prin care IGAv a fost despăgubit, în baza mecanismelor contractului de asigurare, era exceptată de la obligația de plată a TVA, conform cadrului legal fiscal existent și aplicabil atât la data de referință cât și în prezent.
‘În pofida acestor elemente clare, după aproape șase ani de investigații, în perioada 2020-2026, și după clasarea de către DNA a acuzațiilor privind pretinse fapte de corupție sau abuz în serviciu, fără apariția niciunei probe noi care să modifice situația de fapt, s-a apreciat necesară introducerea mea în cauză pentru acuzația penală exprimată sintetic de ‘ajutor dat statului român de a găsi o modalitate pentru a nu plăti TVA tot către statul român’, ambalată juridic sub denumirea de complicitate la contrabandă’, punctează Raed Arafat, care adaugă că foarte interesant este că la scurt timp după formularea acuzației s-a dispus efectuarea unei expertize fiscale din nevoia clarificării unor împrejurări care necesită cunoștințe de specialitate, ‘pe care procurorul nu le-ar putea deține singur’, aceasta în condițiile în care toate acțiunile în legătură cu pretinsa ‘contrabandă’ au fost totuși realizate în mod transparent, prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor competente ale statului.
‘Faptul că expertiza fiscală a fost dispusă ulterior formulării acuzației ridică suspiciuni legitime cu privire la temeiurile care au justificat punerea a 17 persoane sub acuzație penală. Deloc întâmplător este și faptul că expertiza a fost dispusă cu ignorarea completă a solicitărilor de clarificare formulate de avocații tuturor celor 17 persoane acuzate, cel mai probabil în baza acelorași premise false utilizate anterior. Rămân la convingerea că o analiză obiectivă și completă, realizată pe baza documentelor oficiale existente, a corespondenței instituționale și a cadrului fiscal aplicabil, va conduce la clarificarea definitivă a situației de fapt’, scrie Arafat.
Raed Arafat a fost pus sub urmărire penală de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București pentru contrabandă, într-un dosar legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA.
În total, 17 persoane sunt anchetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicității și instigării.
Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbușit în zona localității Haragîș. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor patru persoane aflate la bord.
În procesul de soluționare a dosarului de daună privind ‘Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor’, asiguratorul putea fie să achite I.G.Av. suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.
În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparținând Marii Britanii, dar aflat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene – și l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităților vamale și achitarea sau garantarea taxelor aferente.
Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în țară și utilizată fără îndeplinirea acestor formalități, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.
‘Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire izvorâtă din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016, cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat și, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului’, mai arată Parchetul.
